Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СОЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 396901 Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, 5а
1.4. ОГРН эмитента: 1023601313560
1.5. ИНН эмитента: 3628001308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40110-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.semiluki.ru
2. Содержание сообщения
На заседании совета директоров ОАО «Семилукский огнеупорный завод», состо-явшемся 28.03.2012 года (Протокол № 2), по вопросам повестки дня:
1.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предостав-лению поручительства Общества.
2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению изменений в договор поручительства.
3.Об определении полномочного лица на подписание договоров.
4.О предварительном утверждении годового отчета общества.
5.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности.
6.О рекомендациях по распределению прибыли общества, в том числе размеру и порядку выплаты дивидендов.
7.Предложение кандидатов в совет директоров общества.
8.Предложение кандидатов в ревизоры общества.
9.Утверждение аудитора общества. О рекомендациях по определению размера оплаты ус-луг аудитора.
10.Об утверждении порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционе-ров.
11.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.
12.Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к про-ведению собрания, и порядка ее предоставления.
13.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Семилук-ский огнеупорный завод».
Приняты следующие решения:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предостав-лению ОАО «Сбербанк России», либо иным банком, поручительства Открытого акционерного общества “Семилукский огнеупорный завод” в полном объеме в обеспечение исполнения обя-зательств Общества с ограниченной ответственностью “Семилукские огнеупоры” по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (Далее по тексту – Кредитный договор) ис-прашиваемому последним в банке на следующих условиях:
-в сумме не более 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей;
-срок не более 1096 дней;
-для пополнения оборотных средств;
-с порядком предоставления кредита, определяемым уполномоченным на подписание за-ключаемого договора лицом Общества с ограниченной ответственностью “Семилукские огнеупоры”, по согласованию с банком;
-процентная ставка не более 17% годовых (с правом банка в одностороннем порядке про-изводить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемым уполномоченным на подписание заключаемого дого-вора лицом Общества с ограниченной ответственностью “Семилукские огнеупоры”, по согласованию с банком;
-с взиманием иных платежей, определяемых банком в том числе: плата за открытие кре-дитной линии в размере не более 1 (Одного) % от лимита кредитной линии; плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 2 (Двух) % годовых от сво-бодного остатка лимита; плата за обслуживание кредита в размере не более 0,5 (Ноль целых, пять десятых)% годовых от суммы фактической задолженности, плата за досроч-ное погашение кредита в размере не более 1 (Одного) % годовых от досрочно погашае-мой суммы кредита;
-с графиками выдачи и погашения кредитных ресурсов, определяемым уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества с ограниченной ответственно-стью “Семилукские огнеупоры”, по согласованию с банком (с учетом возможности дальнейшего изменения графиков без дополнительного одобрения органами управления Общества с ограниченной ответственностью “Семилукские огнеупоры” и Открытого ак-ционерного общества “Семилукский огнеупорный завод”);
-а также на иных условиях банка.
Включить в текст договора поручительства, следующие условия:
Поручитель выражает согласие на: увеличение в будущем размера процентной ставки, плат, комиссий по Кредитному договору при условии, что совокупный размер процентной ставки будет составлять не более чем 2 (Два)%; увеличение срока погашения задолженности по Кредитному договору не более чем на 3 года; изменение графика уплаты основного долга по Кредитному договору, с правом переноса Банком окончательного срока уплаты основного долга на последний день погашения Кредитного договора; изменение структуры обеспече-ния Кредитного договора (освобождение от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из всех поручителей). При этом, поручитель обязуется отве-чать перед Банком в том же объеме, что и Заемщик независимо от изменения условий Кре-дитного договора.
Данная сделка является взаимосвязанной с Договором поручительства №3109040/П-1 от 08.04.2010 года.
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
1. Гончаров Павел Николаевич - является Генеральным директором, членом совета директоров ОАО "Семилукский огнеупорный завод" и одновременно является единственным участником ООО “Хол-диГрупп”, которое в свою очередь владеет 49% ООО “Семилукские огнеупоры”.
2. ООО “ХолдиГрупп” - одновременно является акционером ОАО “Семилукский огнеупорный завод” (24,5% акций) и участником ООО “Семилукские огнеупоры” (доля участия в уставном капитале 49%).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по внесению измене-ний в договор поручительства №3109040/П-1 от 08.04.2010 года с учетом дополнительного со-глашения №1 от «27» мая 2011 года, заключенного Открытым акционерным обществом “Семи-лукский огнеупорный завод” с ОАО “Сбербанк России” в связи с внесением изменений в Дого-вор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 3109040 от 29.12.2009 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от «31» марта 2010 года и дополнительного соглашения № 2 от «27» мая 2011 года (заключенного Обществом с ограниченной ответственностью “Семилук-ские огнеупоры” с ОАО “Сбербанк России”) на следующих условиях:
-лимит в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
-продление срока погашения основного долга не более чем на 548 дней;
-увеличение процентной ставки не более чем на 17 % годовых (с правом банка в односто-роннем порядке производить изменение процентной ставки);
-с взиманием иных платежей, определяемых банком, в том числе: плата за открытие кре-дитной линии в размере не более 1(Одного) процента от лимита кредитной линии; плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 2 (Двух) % годовых; плата за обслуживание кредита в размере не более 1 (Одного) процента годовых, плата за дос-рочное погашение кредита в размере не более 3 (Трех) процентов годовых, неустойку в размере двойной учетной ставки рефинансирования Банка России;
-с графиками погашения кредитных ресурсов, определяемым банком (с учетом возмож-ности дальнейшего изменения графиков без дополнительного одобрения коллегиальны-ми органами управления Общества с ограниченной ответственностью “Семилукские ог-неупоры” и Открытого акционерного общества “Семилукский огнеупорный завод”);
-а также на иных условиях Банка, в том числе с включением в текст договора поручи-тельства, следующих условий:
Поручитель выражает согласие на: увеличение в будущем размера процентной ставки, плат, комиссий по Кредитному договору при условии, что совокупный размер процентной ставки бу-дет составлять не более чем 2 (Два)%; увеличение срока погашения задолженности по Кредит-ному договору не более чем на 3 года; изменение графика уплаты основного долга по Кредит-ному договору, с правом переноса Банком окончательного срока уплаты основного долга на по-следний день погашения Кредитного договора; изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождение от залога части или всего имущества, исключение из числа поручите-лей любого из всех поручителей). При этом, поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и Заемщик независимо от изменения условий Кредитного договора.
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
1. Гончаров Павел Николаевич - является Генеральным директором, членом совета директоров ОАО "Семилукский огнеупорный завод" и одновременно является единственным участником ООО “Хол-диГрупп”, которое в свою очередь владеет 49% ООО “Семилукские огнеупоры”.
2. ООО “ХолдиГрупп” - одновременно является акционером ОАО “Семилукский огнеупорный завод” (24,5% акций) и участником ООО “Семилукские огнеупоры” (доля участия в уставном капитале 49%).
3. Предоставить право Генеральному директору Открытого акционерного общества “Семилук-ский огнеупорный завод” Гончарову Павлу Николаевичу на заключение и подписание с Откры-тым акционерным обществом “Сбербанк России”, либо иным банком, договора поручительства согласно принятому решению по первому вопросу повестки дня настоящего собрания, допол-нительного соглашения к договору поручительства согласно принятому решению по второму вопросу повестки дня.
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
1. Гончаров Павел Николаевич - является Генеральным директором, членом совета директоров ОАО "Семилукский огнеупорный завод" и одновременно является единственным участником ООО “Хол-диГрупп”, которое в свою очередь владеет 49% ООО “Семилукские огнеупоры”.
2. ООО “ХолдиГрупп” - одновременно является акционером ОАО “Семилукский огнеупорный завод” (24,5% акций) и участником ООО “Семилукские огнеупоры” (доля участия в уставном капитале 49%).
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «Се-милукский огнеупорный завод».
5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Семилукский огнеупорный завод» за 2011 год.
6. На покрытие убытка за 2011 год направить прибыль прошлых лет в сумме 119.006 тыс. руб. Вследствие отсутствия чистой прибыли предприятия дивиденды по итогам 2011 года не объяв-лять.
7. Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. Гусев Александр Викторович - заместитель губернатора Воронежской области – первый за-меститель председателя правительства Воронежской области
2. Дмитриев Вадим Анатольевич - заместитель руководителя департамента экономического развития Воронежской области
3. Бригадин Игорь Иванович - заместитель руководителя департамента промышленности, транс-порта и инноваций Воронежской области.
4. Соколов Сергей Анатольевич - заместитель руководителя управления экспертной и контроль-ной работы правительства Воронежской области
5. Иванов Илья Сергеевич - начальник отдела экономических исследований и проектов управле-ния экспертной и контрольной работы правительства Воронежской области
6. Гончаров Павел Николаевич - генеральный директор ОАО «Семилукский огнеупорный за-вод».
7. Кобяшев Владимир Георгиевич - глава администрации Семилукского муниципального рай-она Воронежской области
8. Нистратова Наталья Владимировна - директор по материально-техническому обеспечению ОАО «Семилукский огнеупорный завод».
9. Буйлов Олег Дмитриевич - директор по экономике и финансам ОАО «Семилукский огне-упорный завод».
8. Внести в бюллетень для голосования общего годового собрания акционеров по выборам ре-визора ОАО «Семилукский огнеупорный завод» кандидатуру Евсеенковой Ольги Федоровны.
9. Включить в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора общества - ООО АК «Аудиком». Производить оплату услуг аудиторской фирмы в размере не более 200 тыс.рублей.
10. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционе-ров.
11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционе-ров.
12. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению при подготовке к проведе-нию годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет ОАО «Семилукский огнеупорный завод» за 2011 год;
- Бухгалтерский баланс и приложение к балансу (форма № 2);
- Выписку из настоящего протокола по вопросу порядка распределения чистой прибыли обще-ства за 2011 год;
- Заключение аудитора;
- Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, аудитора общества.
Утвердить порядок предоставления указанной информации: с информацией (материалами), под-лежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 30 марта 2012 г. в рабочие дни – понедельник, вторник, четверг, пят-ница с 8-00 до 15-00 часов по адресу: г. Семилуки Воронежской области, ул. Ленина, дом 5-а, заводоуправление, комната № 12.
13. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Семи-лукский огнеупорный завод»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Семилукский огнеупорный завод» и годовой бухгалтер-ской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Утверждение порядка распределения чистой прибыли ОАО «Семилукский огнеупорный за-вод» за 2011 год.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Семилукский огнеупорный завод».
4. Избрание Ревизора ОАО «Семилукский огнеупорный завод».
5. Утверждение аудитора ОАО «Семилукский огнеупорный завод».
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставле-нию поручительства Общества.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению из-менений в договор поручительства.
8. Об определении полномочного лица на подписание договоров.
Протокол составлен 02 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: юрисконсульт И.В. Великородных
3.2. Дата: 03.04.2012
