Решения Совета директоров ОАО «Ангелинский элеватор»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Ангелинский элеватор».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Ангелинский элеватор».
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 353840 Краснодарский край, Красноармейский район, станица Старонижестеблиевская, улица Батарейная, 4.
1.4. ОГРН эмитента – 1022304034279.
1.5. ИНН эмитента – 2336011160.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 31377-E.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.inform23.ru.
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Б/N от 02.04.2012 г.
Численный состав совета директоров: 7 человек
По состоянию на 17 часов 00 минут 30 марта 2012 года:
получены опросные листы от 7 членов совета директоров: Гаркуша С.В., Дорошев И.А., Масенков В.С., Михайлов С.Е., Старосвет С.Н., Чемеричко А.В., Черпилло В.П.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1: «Избрание председателя совета директоров ОАО «Ангелинский элеватор».
Формулировка решения:
«1.1. Избрать председателем совета директоров ОАО «Ангелинский элеватор» Гаркушу Сергея Валентиновича. Настоящее решение вступает в силу в день подписания Договора с Гаркушей С.В. на представление интересов государства департаментом имущественных отношений Краснодарского края».
Голосовали: «ЗА» - 6 (Гаркуша С.В., Дорошев И.А., Масенков В.С., Михайлов С.Е.,
Черпилло В.П., Старосвет С.Н.)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Чемеричко А.В.)
«ПРОТИВ» - 0
Решение принято.
Принятое решение:
«1.1. Избрать председателем совета директоров ОАО «Ангелинский элеватор» Гаркушу Сергея Валентиновича. Настоящее решение вступает в силу в день подписания Договора с Гаркушей С.В. на представление интересов государства департаментом имущественных отношений Краснодарского края».
Формулировка решения:
«1.2. Избрать председателем совета директоров ОАО «Ангелинский элеватор» Чемеричко Алексея Владимировича».
Голосовали: «ЗА» -1 (Чемеричко А.В.)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 (Гаркуша С.В., Дорошев И.А., Масенков В.С.,
Михайлов С.Е., Черпилло В.П.)
«ПРОТИВ» - 1 (Старосвет С.Н.)
Решение не принято.
По вопросу № 2: «Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «Анге-линский элеватор» С.В. Мельникова и расторжение трудового договора с ним в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации».
Формулировка решения:
«2.1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Ангелинский элеватор» С.В. Мельникова и расторгнуть трудовой договор с ним в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации со 02 апреля 2012 года».
Голосовали: «ЗА» - 6 (Гаркуша С.В., Дорошев И.А., Масенков В.С., Михайлов С.Е.,
Черпилло В.П., Старосвет С.Н.)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Чемеричко А.В.)
«ПРОТИВ» - 0
Решение принято.
Принятое решение:
«2.1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Ангелинский эле-ватор» С.В. Мельникова и расторгнуть трудовой договор с ним в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации со 02 апреля 2012 года».
Формулировка решения:
«2.2. Утвердить Соглашение о расторжении трудового договора с С.В. Мельниковым».
Голосовали: «ЗА» - 6 (Гаркуша С.В., Дорошев И.А., Масенков В.С., Михайлов С.Е.,
Черпилло В.П., Старосвет С.Н.)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Чемеричко А.В.)
«ПРОТИВ» - 0
Решение принято.
Принятое решение:
«2.2.Утвердить Соглашение о расторжении трудового договора с С.В. Мельниковым».
По вопросу № 3: «Избрание генерального директора ОАО «Ангелинский элеватор».
Формулировка решения:
3.1. «Избрать генеральным директором ОАО «Ангелинский элеватор» Лисицкого Валерия Сергеевича с 03 апреля 2012 года по 03 апреля 2015 года включительно».
Голосовали: «ЗА» - 6 (Гаркуша С.В., Дорошев И.А., Масенков В.С., Михайлов С.Е.,
Черпилло В.П., Старосвет С.Н.)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Чемеричко А.В.)
«ПРОТИВ» - 0
Решение принято.
Принятое решение:
3.1. «Избрать генеральным директором ОАО «Ангелинский элеватор» Лисицкого Вале-рия Сергеевича с 03 апреля 2012 года по 03 апреля 2015 года включительно».
Формулировка решения:
3.2. «Утвердить текст трудового договора с избранным генеральным директором ОАО «Анге-линский элеватор» В.С. Лисицким. Уполномочить председателя совета директоров ОАО «Ан-гелинский элеватор» подписать трудовой договор с генеральным директором».
Голосовали: «ЗА» - 6 (Гаркуша С.В., Дорошев И.А., Масенков В.С., Михайлов С.Е.,
Черпилло В.П., Старосвет С.Н.)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Чемеричко А.В.)
«ПРОТИВ» - 0
Решение принято.
Принятое решение:
3.2. «Утвердить текст трудового договора с избранным генеральным директором ОАО «Ангелинский элеватор» В.С. Лисицким. Уполномочить председателя совета директоров ОАО «Ангелинский элеватор» подписать трудовой договор с генеральным директором».
Формулировка решения:
3.3. «Поручить С.В. Мельникову и В.С. Лисицкому в установленном законом порядке осуществить прием-передачу дел Общества».
Голосовали: «ЗА» - 6 (Гаркуша С.В., Дорошев И.А., Масенков В.С., Михайлов С.Е.,
Черпилло В.П., Старосвет С.Н.)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Чемеричко А.В.)
«ПРОТИВ» - 0
Решение принято.
Принятое решение:
3.3. «Поручить С.В. Мельникову и В.С. Лисицкому в установленном законом порядке осуществить прием-передачу дел Общества».
Дата составления протокола 02 апреля 2012 года.
3. Подпись
Генеральный директор В.С.Лисицкий
Дата « 02 » апреля 2012г.
