«Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента, об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении его полномочий»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ВНИИЭТО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВНИИЭТО»
1.3. Место нахождения эмитента 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 29
1.4. ОГРН эмитента 1027739168555
1.5. ИНН эмитента 7722017334
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04939-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ircol.ru/razdel/razdel_46.aspx?id=10451&d=1
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 80 % (присутствовали 4 из 5 членов Совета директоров)
2.2. Результаты голосования:
- по первому вопросу повестки дня:
«Досрочно освободить от обязанностей генерального директора Общества Плотникову В.В.»
За – 4, Против- 0, Воздержался – 0
- по второму вопросу повестки дня:
«Избрать генеральным директором Общества Егорову Наталью Александровну»
За – 4, Против- 0, Воздержался – 0
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
- по первому вопросу повестки дня:
«Досрочно освободить от обязанностей генерального директора Общества Плотникову В.В.»
- по второму вопросу повестки дня:
«Избрать генеральным директором Общества Егорову Наталью Александровну»
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 февраля 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 29 февраля 2012 г., протокол б/н
2.4. Дополнительные данные о лице, назначенном на соответствующую должность:
- фамилия, имя, отчество – Егорова Наталья Александровна
- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества – нет
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – нет
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Егорова Н.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” апреля 20 12 г. М.П.
