Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Барнаултехоптторг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Барнаултехоптторг"
1.3. Место нахождения эмитента: 656905, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, поселок Куета 32, проезд Южный, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1022201127739
1.5. ИНН эмитента: 2222002122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12498-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.reap.ru/issuer.asp?id=54&eid=2131
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: на заседании присутствует 4 из 5 избранных членов совета директоров: Мешков М.В. – председатель совета директоров, с правом решающего голоса; Антонов В.И.; Антонов С.В.; Кожуховская Н.С. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. По всем вопросам повестки дня «ЗА» голосовали Мешков М.В. и Кожуховская Н.С, Антонов В.И. и Антонов С.В. от голосования по всем вопросам повестки дня воздержались. С учетом права решающего голоса Мешкова М.В. решение по всем вопросам повестки дня принято.
2.2.Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1).Созвать внеочередное общее собрание акционеров. 2).Форма проведения собрания акционеров: собрание в виде совместного присутствия. 3).Созвать собрание акционеров 24.04.2012 г. в 10 часов 00 минут (время местное) по месту нахождения эмитента (г. Барнаул, проезд Южный, 10). 4).Начало регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров: 09 часов 00 минут (время местное). 5).Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 03.04.2012 г. 6).Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: первый вопрос – определение порядка ведения общего собрания; второй вопрос – принятие решения об одобрении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность - предоставление залога в виде недвижимого имущества эмитента и поручительства эмитента в обеспечении обязательств по возобновляемой кредитной линии, в размере 60 миллионов рублей, предоставляемой Алтайским отделением № 8644 Сбербанка России г. Барнаул ООО «Ларица», сроком на 12 месяцев. 7).Дата составления списка акционеров имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций: 03.04.2012 г.8).Определить цену выкупа акций у акционеров равную 79 рублям за одну штуку, в соответствие с рыночной стоимостью, определенной независимым оценщиком. 9).Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания: публикация сообщения в газете «Вечерний Барнаул». Уведомить в данной публикации акционеров о наличии у них права требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций, в соответствие со ст. ст. 75, 76 Закона РФ «Об акционерных обществах», разъяснить порядок такого выкупа, который производится по местонахождению общества, в порядке установленном указанными нормами закона. Акционеры, голосовавшие по второму вопросу повестки дня против одобрения сделок, либо не принимавшие участие в голосовании, имеют право требовать выкупа обществом, всех или части, принадлежащих им акций по указанной цене.
Письменное требование акционера о выкупе акций направляется по месту нахождения общества не позднее 45 дней с даты принятия собранием решения. В требовании указывается Ф.И.О., местожительство акционера, количество акций, выкупа которых он требует, подпись акционера, удостоверенная нотариально или держателем реестра акционеров ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Октябрьский филиал (г. Барнаул, проспект Ленина, 127а).
С момента получения обществом требования о выкупе акций до момента внесения в реестр акционеров записи о переходе права собственности на акции или до момента отзыва требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами. Отзыв требования о выкупе акций должен поступить по местонахождению общества в течение 45 дней с даты принятия собранием решения. По истечении 45 дней с даты принятия собранием решения общество выкупает акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % стоимости чистых активов общества на дату принятия решения собранием, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного ограничения, акции выкупаются пропорционально заявленным требованиям. Выкуп акций производится по местонахождению общества, при предъявлении акционером паспорта или приравненного к нему документа, удостоверяющего личность. 10).Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания: проекты решений общего собрания; отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу; расчет стоимости чистых активов общества; протокол заседания совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций, с указанием цены выкупа. Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам, можно по местонахождению общества. 11). Предложить общему собранию принять решение об одобрении крупной сделки с заинтересованностью – предоставление залога в виде недвижимого имущества эмитента и поручительства эмитента в обеспечении обязательств по возобновляемой кредитной линии, в размере 60 миллионов рублей, предоставляемой Алтайским отделением № 8644 Сбербанка России г. Барнаул ООО «Ларица», сроком на 12 месяцев.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров: 03.04.2012 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 03.04.2012 г. № 32.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Барнаултехоптторг" В.И. Антонов
3.2. Дата: "03" апреля 2012 г.
