1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации – наименование): Самарский проектно-конструкторский и
научно-исследовательский институт авиационной промышленности
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Самарский
ГИПРОНИИАВИАПРОМ»
1.3. Место нахождения эмитента: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, 90
1.4. ОГРН эмитента: 1026301504790
1.5. ИНН эмитента: 6319009697
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
01242-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации: http://samara-gap.narod.ru/
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты; об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
02.04.2012г. состоялся Совет директоров
Протокол Совета директоров № 2 от 02.04.2012г.
Повестка дня:
1. Отчет генерального директора о ходе подготовки ГОСА (по итогам 2011 г.)и
обеспечение членов Совета директоров материалами.
2. Принятие решения о проведении общего годового собрания акционеров.
3. Утверждение формы, места и даты проведения ГОСА
4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА.
5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
6. Определение порядка представления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров
7. Утверждение проекта распределения прибыли и убытков.
8. Предварительное утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по итогам 2011 г.
9. Утверждение годового отчета.
10. Утверждение текста бюллетеней и окончательного списка кандидатов в Совет Директоров, в Ревизионную комиссию, в счетную комиссию и их количественный состав.
11. Утверждение повестки дня ГОСА
Решили провести общее годовое собрание акционеров 14.05.2012г. в 12-00
По адресу: 443083, г.Самара, ул.Физкультурная, 90, офис 206
Рекомендовали дивиденды по акциям эмитента не выплачивать
Повестка дня общего годового собрания акционеров
1. Утверждение регламента проведения собрания.
2. Избрание членов счетной комисси
3. Утверждение годовой отчетности Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ) Общества.
5 .Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
6 .О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам2012г.
7. Избрание членов Совета Директоров Общест
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудита Общества.
10.Обращение в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федеральноый закон от 22 апреля 1996 г.№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор Ю.Б. Додонов
3.2. 02.04.2012
