Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Барнаултехоптторг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Барнаултехоптторг"
1.3. Место нахождения эмитента: 656905, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, поселок Куета 32, проезд Южный, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1022201127739
1.5. ИНН эмитента: 2222002122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12498-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.reap.ru/issuer.asp?id=54&eid=2131
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 03.04.2012 г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров: 03.04.2012 г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров: 1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров. 2.Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров. 3.Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров. 4.Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров. 5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров. 6.Определение повестки дня общего собрания акционеров. 7.Определение даты составления списка акционеров, имеющих право требовать выкупа эмитентом, принадлежащих им акций. 8.Определение цены выкупа акций у акционеров.9.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и праве акционеров требовать выкупа эмитентом, принадлежащих им акций. 10.Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления. 11.О предложении общему собранию принять решение об одобрении крупной сделки с заинтересованностью – предоставление залога в виде недвижимого имущества эмитента и поручительства эмитента в обеспечении обязательств по возобновляемой кредитной линии, в размере 60 миллионов рублей, предоставляемой Алтайским отделением № 8644 Сбербанка России г. Барнаул ООО «Ларица», сроком на 12 месяцев.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Барнаултехоптторг" В.И. Антонов
3.2. Дата: "03" апреля 2012 г.
