о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Анжеромаш"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а
1.4. ОГРН эмитента: 1024200507803
1.5. ИНН эмитента: 4201000625
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10055-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.angera.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Cовместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения собрания: 30.03.2012 г., 16-00 часов местного времени. Зал заседаний ОАО “Анжеромаш”, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск ул. Войкова , 6 а
2.4. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества в количественном составе 5 человек.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
2.5. Кворум общего собрания: Кворум общего собрания: На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 892 969 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 89,30 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.
Собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2011 финансового года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – 1000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 892 969.
ЗА: 892969 (100%)голосов.
ПРОТИВ: 0 голосов – 0
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов – 0
2. «Избрание членов Совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 1 000 000.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 5 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 892 969.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 4 464 845.
Ф.И.О. кандидата Кол-во голосов,
1. Альков Сергей Германович 893889 (19,99%)
2. Альков Сергей Сергеевич 892739 (19,99%)
3. Голдаев Константин Геннадьевич 892739 (19,99%).
4. Лопухов Александр Михайлович 892739 (20,02%)
5. Шелепов Владимир Петрович 892739 (19,99%)
3. «Избрание ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которые в соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» не могли участвовать в голосовании по четвертому вопросу повестки дня – 349 195.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 650 805 (без учета голосов, которые не могли участвовать в голосовании по четвертому вопросу повестки дня в соответствии с п. 6 ст.85 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 543 744 (без учета голосов, которые не могли участвовать в голосовании по данному вопросу повестки дня в соответствии с п.6 ст. 85 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»).
1.Григорьев Андрей Анатольевич за - 543 774 /(100%)
2.Катковский Александр Петрович за - 543 774 /(100%)
3.Нигматуллина Ольга Наиловна за - 543 774 /(100%)
4.Пушкарева Валентина Николаевна за - 543 774 /(100%)
5.Худякова Людмила Анатольевна за - 543 774 /(100%)
4. «Утверждение аудитора Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – 1000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 892 969.
ЗА: 892 969 (100%)голосов.
ПРОТИВ: 0 голосов – 0
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов – 0
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу
Формулировка решения: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли общества по результатам 2011 финансового года.
2. Выплатить дивиденды в размере 300 рублей на одну акцию.
По второму вопросу
Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в составе: Альков Сергей Германович, Альков Сергей Сергеевич, Голдаев Константин Геннадьевич, Лопухов Александр Михайлович, Шелепов Владимир Петрович.
По третьему вопросу
Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Григорьев Андрей Анатольевич;
2.Катковский Александр Петрович;
3.Нигматуллина Ольга Наиловна;
4.Пушкарева Валентина Николаевна;
5.Худякова Людмила Анатольевна.
По четвертому вопросу
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества: ЗАО АФ «Финансы-Н» 630084, г.Новосибирск, ул.Давыдова, 9, ООО «Аудит-Оптим-К» 650000, г.Кемерово, ул.Весенняя, 23 оф.3.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: № 22 от 02.04.2012 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Альков Сергей Германович
3.2. Дата подписи: 03.04.2012 г. М.П.
