Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Стройматериалы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Стройматериалы"
1.3. Место нахождения эмитента: 620078, город Екатеринбург, улица Вишневая дом 2 "Д"
1.4. ОГРН эмитента: 1036603489559
1.5. ИНН эмитента: 6660000978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32295-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://sm.eksa.ru
2. Содержание сообщения
1. Сообщение – проведение заседания Совета директоров.
2. Дата проведения заседания Совета директоров и номер протокола – 03.04.2011 года, № 7.
3. Согласно повестке заседания Совета директоров были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:
Первый вопрос, поставленный на голосование: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО
«Стройматериалы» в 2012 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Стройматериалы» в 2012 году в форме собрания, т.е.
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам,
поставленным на голосование.
Второй вопрос, поставленный на голосование: Определить следующие дату, место и время проведения годового
общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы»: 28 апреля 2012 года по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Вишневая, 2Д, оф.301. Начало регистрации: 13 часов 00 минут. Начало собрания: 14 часов 00 минут.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО
«Стройматериалы»: 28 апреля 2012 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, 2Д, оф.301. Начало регистрации:
13 часов 00 минут. Начало собрания: 14 часов 00 минут.
Третий вопрос, поставленный на голосование: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров ОАО «Стройматериалы», назначенном на 28 апреля 2012 года, составить на основании данных реестра
акционеров Общества по состоянию на 04 апреля 2012 года.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Стройматериалы»,
назначенном на 28 апреля 2012 года, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на
04 апреля 2012 года.
Четвертый, поставленный на голосование: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО
«Стройматериалы» в 2012 году вопрос: «Обращение в РО ФСФР России по УрФО с заявлением об освобождении
ОАО «Стройматериалы» от обязанности по раскрытию информации» с формулировкой решения «Обратиться в РО
ФСФР России по УрФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Стройматериалы» от
обязанности по раскрытию информации согласно приказу ФСФР РФ от 04.10.2011 №11-46/пз-н».
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы» в 2012 году вопрос:
«Обращение в РО ФСФР России по УрФО с заявлением об освобождении ОАО «Стройматериалы» от обязанности по
раскрытию информации» с формулировкой решения «Обратиться в РО ФСФР России по УрФО с заявлением об
освобождении Открытого акционерного общества «Стройматериалы» от обязанности по раскрытию информации
согласно приказу ФСФР РФ от 04.10.2011 №11-46/пз-н».
Пятый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания
акционеров ОАО «Стройматериалы», назначенного на 28 апреля 2012 года:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Стройматериалы» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011
год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по
результатам финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Стройматериалы».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Стройматериалы».
5. Утверждение аудитора ОАО «Стройматериалы».
6. Обращение в РО ФСФР России по УрФО с заявлением об освобождении ОАО «Стройматериалы» от обязанности
по раскрытию информации.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы»,
назначенного на 28 апреля 2012 года:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Стройматериалы» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011
год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по
результатам финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Стройматериалы».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Стройматериалы».
5. Утверждение аудитора ОАО «Стройматериалы».
6. Обращение в РО ФСФР России по УрФО с заявлением об освобождении ОАО «Стройматериалы» от обязанности
по раскрытию информации.
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Шестой вопрос, поставленный на голосование: Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Стройматериалы» направить акционерам заказными письмами в срок до 07 апреля 2012 года
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы» направить
акционерам заказными письмами в срок до 07 апреля 2012 года.
Седьмой вопрос, поставленный на голосование: Определить следующий перечень информации (материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО
«Стройматериалы»:
- годовой отчёт Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по
акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров,
ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания
акционеров Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- бухгалтерская отчётность на последнюю отчётную дату;
- проект заявления в РО ФСФР России по УрФО.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров,
можно ознакомиться с 07 апреля 2012 года в рабочие дни с 8:15 до 17:00 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Вишневая, 2Д, оф.301.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы»:
- годовой отчёт Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по
акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров,
ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания
акционеров Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- бухгалтерская отчётность на последнюю отчётную дату;
- проект заявления в РО ФСФР РФ по УрФО.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров,
можно ознакомиться с 07 апреля 2012 года в рабочие дни с 8:15 до 17:00 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Вишневая, 2Д, оф.301.
Восьмой вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать чистую прибыль в размере 1 103 163 (один
миллион сто три тысячи сто шестьдесят три) руб. 43 коп., полученную в результате деятельности ОАО
«Стройматериалы» в 2011 финансовом году, направить на пополнение оборотных средств.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать чистую прибыль в размере 1 103 163 (один миллион сто три тысячи сто шестьдесят три) руб. 43
коп., полученную в результате деятельности ОАО «Стройматериалы» в 2011 финансовом году, направить на
пополнение оборотных средств.
Девятый вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО
«Стройматериалы» дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Стройматериалы» дивиденды по итогам 2011 года не
выплачивать.
Десятый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить кандидатуру аудитора Общества на 2012 год –
Общество с ограниченной ответственностью «ОргПром-аудит» и включить указанную кандидатуру в бюллетень для
голосования на годовом общем собрании акционеров ООО ОАО «Стройматериалы» в 2012 году.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить кандидатуру аудитора Общества на 2012 год – Общество с ограниченной ответственностью
"ОргПром-аудит" и включить указанную кандидатуру в бюллетень для голосования на годовом общем собрании
акционеров ООО ОАО «Стройматериалы» в 2012 году.
Одиннадцатый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на
годовом общем собрании акционеров ОАО «Стройматериалы» в 2012 году (образцы бюллетеней прилагаются).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО
«Стройматериалы» в 2012 году (образцы бюллетеней прилагаются).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Стройматериалы" Чойнзонов Б. Л.
3.2. Дата: 03.04.2012 года
