Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Стройматериалы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Стройматериалы"
1.3. Место нахождения эмитента: 620078, город Екатеринбург, улица Вишневая дом 2 "Д"
1.4. ОГРН эмитента: 1036603489559
1.5. ИНН эмитента: 6660000978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32295-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://sm.eksa.ru
2. Содержание сообщения
1.Сообщение – проведение заседания совета директоров.2. Дата проведения заседания совета директоров и номер протокола – 22.04.2011г., № 5.
1. О предоставлении Общему собранию акционеров на утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Стройматериалы» за 2010 год.
Принятое решение: «Утвердить и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков ОАО «Стройматериалы» за 2010 год.»
1.Определение даты созыва Общего собрания акционеров и даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров «25» апреля 2011 года и дату созыва Общего собрания акционеров – «03» июня 2011 года.
2. Принятое решение: «Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров «25» апреля 2011 года и дату созыва Общего собрания акционеров – «03» июня 2011 года». участие в годовом Общем собрании акционеров.»
3.О дивидендах по акциям ОАО «Стройматериалы» за 2010 год.
Принятое решение: «Рекомендовать общему собранию акционеров не начислять и не выплачивать дивиденды за 2010 г.»
4.Об утверждении кандидатов в члены Совета директоров, в члены ревизионной комиссии.
Принятое решение: «Утвердить следующих кандидатов в члены совета директоров: Долинин А.А., Конев Е.А., Путрик Б.А., Семихатова Л.В., Хаманова Ю.Б.,Хаманов Е.В., Чойнзонов Б.Л. Кандидатов в члены ревизионной комиссии: Лукьянов В.П., Чеснокова Т.Б., Путрик Т.И.»
5.Об аудиторе ОАО «Стройматериалы» на 2011 год.
Принятое решение: «Вынести на решение общего собрания вопрос об утверждении аудитором ОАО «Стройматериалы» на 2011 год ООО «ОргПром-Аудит».
6.Об обращении в РО ФСФР России по УрФО с заявлением об освобождении от обязанности по раскрытию информации.
7.Принятое решение: «Вынести на решение общего собрания вопрос об обращении в РО ФСФР России по УрФО с заявлением об освобождении от обязанности по раскрытию информации.»
8.Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Стройматериалы».
Принятое решение:
1.«Определить местом проведения собрания - г. Екатеринбург, ул. Вишневая, 2 «Д», оф. 301.
2.Установить время начала собрания 14 часов 00 минут, дату собрания 03.06.2011г.
3.Установить время начала регистрация участников собрания 13 часов 00 минут, время окончания регистрации 13 часов 45 минут, место проведения регистрации – г. Екатеринбург, ул. Вишневая, 2 «Д», приемная генерального директора.
4.Направить акционерам заказными письмами сообщения о проведении собрания в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» в срок до «13» мая 2011 года.
5.Представить акционерам для ознакомления следующую информацию:
-годовой отчет общества; годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках;
-заключение аудитора и ревизионной комиссии общества;
-сведения о кандидатах в совет директоров общества;
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества.
6.Утвердить текст сообщения акционерам о проведении собрания.
7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
8. Назначить секретарем собрания Семихатову Людмилу Владимировну.
9. Назначить счетную комиссию в составе одного члена: Лукьянова Владимира Павловича.»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Стройматериалы" Чойнзонов Б. Л.
3.2. Дата: 03.04.2012 года
