«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Туластройкомплект»
1. 2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Туластройкомплект»
1. 3. Место нахождения эмитента Российская Федерация. 300024, г. Тула, Ханинский проезд, д. 31
1. 4. ОГРН эмитента 1027100689813
1. 5. ИНН эмитента 7105008105
1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03191-A
1. 7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.srkregion.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г. (далее по тексту - Положение): Кворум имеется 100 % (присутствовали 6 из 6 членов совета директоров), по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров голосовали ЗА – 6 членов СД, против – нет, воздержался – нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
2. Утвердить: Дата проведения годового общего собрания акционеров – 04 мая 2012 г., начало проведения собрания – в 12 часов. Время регистрации – 11 часов. Место проведения собрания – г. Тула, ул. Новотульская, д.12
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 02 апреля 2012г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
5. Включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам на годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
7. Рекомендовать общему собранию акционеров распределение прибыли общества по результатам финансового года. По итогам 2011 финансового года рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям общества не выплачивать (не объявлять).
8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Туластройкомплект» опубликовать в газете «Тульские известия» в срок не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров (до 13 апреля 2012 г.)
9. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 апреля 2012 года, протокол № 5
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________ В. С. Праведников
(подпись)
М.П.
3. 2. Дата «02 » апреля 2012 г.
