11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Ремонтно-механический комбинат"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "РМК"
13 Место нахождения эмитента
196084, Санкт-Петербург, ул Малая Митрофаньевская, д4
14 ОГРН эмитента 1027804919405
15 ИНН эмитента 7810250587
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02048-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://wwwrmkinovatikaru
2 Содержание сообщения
03 апреля 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РМК» на котором приняты решения:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «РМК»
Утвердить дату годового общего собрания акционеров 16 мая 2012 года, время проведения — 11 часов 00 минут; место проведения: Россия, Санкт-Петербург, г Ломоносов, Ораниенбаумский пр, дом 39, литер Б
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Избрание членов Совета директоров Общества;
2 Избрание Ревизора Общества;
3 Избрание Аудитора Общества;
4 Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
5 Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года;
6 О выплате дивидендов Общества за 2011 финансовый год
Утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосовании на годовом общем собрании акционеров (приложение № 1)
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 03 апреля 2012 года
Предварительно утвердить годовой Отчет ОАО «РМК» за 2011 год
Дать рекомендацию - дивиденды по акциям за 2011 год не выплачивать
Утвердить перечень предоставляемой акционерам дополнительной информации согласно приложению № 2, а также утвердить следующий порядок ознакомления с дополнительной информацией: в период с 23 апреля 2012 года до окончания собрания, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в кабинете ИО Генерального директора ОАО «РМК» или юридическом отделе ОАО «РМК» по адресу: Россия, Санкт-Петербург, г Ломоносов, Ораниенбаумский пр, дом 39, литер Б
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров согласно приложению № 3, порядок направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров — по почте заказным письмом
Утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров — 10 часов 30 минут 16 мая 2012 года
Назначить лицом, уполномоченным осуществлять функции счетной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров Сушкову Светлану Викентьевну
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента ИО Генерального директора СА Кузнецова
32 Дата 03 апреля 2012 года
