которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое Акционерное Общество «Водоканал - Инжиниринг»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Водоканал - Инжиниринг»
1.3. Место нахождения эмитента 199178, г. Санкт – Петербург, В.О. 17-я линия дом 40
1.4. ОГРН эмитента 1037800027803
1.5. ИНН эмитента 7801184881
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 02248-D
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://emitent-spb.ru/emitent/pages/?action=view&id=15
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров и номер протокола заседания совета директоров на котором принято соответствующее решение: 3 апреля 2012 года протокол № 70
Содержание решения , принятого советом директоров:
Повестка дня
1. Предварительное утверждение годового отчета «Общества» и
распределение чистой прибыли по результатам деятельности общества за 2011 год.
2. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Водоканал-Инжиниринг».
3. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
4. О включении в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатуру на должность генерального директора Общества.
5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
7. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
1. По первому вопросу повестки дня
ВЫСТУПИЛИ
Андреева А.И. представила для предварительного утверждения годовой отчет общества за 2011 г.
РЕШИЛИ
Утвердить годовой отчет общества за 2011 г. Представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «Водоканал-Инжиниринг», включить годовой отчет общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
Распределить чистую прибыль в сумме 198507. рублей, по результатам деятельности общества за 2010 год ,следующим образом: в фонд развития – 0 рублей; в фонд расходов социальной сферы – 198507 рублей; выплату дивидендов не производить.
Решение принято единогласным голосованием.
2. По второму вопросу повестки дня
ВЫСТУПИЛИ
Антипина О.П. предложила во исполнение статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Водоканал-Инжиниринг» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование.
РЕШИЛИ
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Водоканал-Инжиниринг» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование.
Решение принято единогласным голосованием.
3. По третьему вопросу повестки дня
ВЫСТУПИЛИ
Антипина О.П. предложила провести годовое общее собрание акционеров 6 июня 2012 года, утвердить место проведения собрания – Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 5; утвердить время проведения собрания – начало собрания в 11 часов, время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.
РЕШИЛИ
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Водоканал-Инжиниринг» провести 6 июня 2012 года, утвердить место проведения собрания – Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 5; утвердить время проведения собрания – начало собрания в 11 часов, время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.
Решение принято единогласным голосованием.
4. По четвертому вопросу повестки дня
ВЫСТУПИЛИ
Андреева А.И. об окончании 5 июня 2012 года срока действия трудового договора с генеральным директором Терентьевым В.И. и предложила утвердить и включить в бюллетень для голосования кандидатуру Терентьева Вячеслава Ивановича для избрания генеральным директором Общества на годовом общем собрании акционеров 6 июня 2012 года.
РЕШИЛИ
Утвердить и включить в бюллетень для голосования кандидатуру Терентьева Вячеслава Ивановича для избрания генеральным директором Общества
Решение принято единогласным голосованием.
5. По пятому вопросу повестки дня
ВЫСТУПИЛИ
Андреева А.И. предложила определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 17 апреля 2012 года.
РЕШИЛИ
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 17.04 2012 года.
Решение принято единогласным голосованием.
6. По шестому вопросу повестки дня
ВЫСТУПИЛИ
Андреева А.И. предложила утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности за 2011 г.;
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Водоканал
Инжиниринг» , сведения о генеральном директоре Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества ОАО
«Водоканал-Инжиниринг»;
- проект решения годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению
прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, порядку ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 5, с 14 мая по 6 июня 2012 г., с 10.30. до 14.30 часов кроме выходных и праздничных дней.
РЕШИЛИ
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г.;
- заключение ревизионной комиссии по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.;
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Водоканал-Инжиниринг»;
- сведения о генеральном директоре Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества ОАО
«Водоканал-Инжиниринг»;
- проект решения годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества, порядку его выплаты, убытков общества по результатам финансового года.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
- с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 5, с 14 мая по 6 июня 2012 г., с 10.30. до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней.
Решение принято единогласным голосованием.
7. По седьмому вопросу повестки дня
ВЫСТУПИЛИ
Антипина О.П. сообщила, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров обязательно решение следующих вопросов – избрание совета директоров, ревизионной комиссии общества, утверждение аудитора общества, утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества и предложила включить эти вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров общества.
РЕШИЛИ
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Водоканал-Инжиниринг» за 2011г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Водоканал-Инжиниринг», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011г.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии(ревизора) общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2012 г.
7.
8.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание генерального директора Общества.
Решение принято единогласным голосованием.
8. По восьмому вопросу повестки дня
ВЫСТУПИЛИ
Андреева А.И. предложила утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
РЕШИЛИ
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Решение принято единогласным голосованием.
Приложение:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
Бюллетень для голосования № 1, 2.
Решение принято единогласным голосованием.
3. Подписи
3.1.Зам.генерального директора
ОАО «Водоканал - Инжиниринг» ___________________ Андреева А..И.
3.2. Дата «3» апреля 2012 г.
М.П.
