1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТАГМЕТ"
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Российская Федерация, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1026102572473
1.5. ИНН эмитента 6154011797
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00288-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tagmet.ru, www.tmk-group.ru,
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 30.03.2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 17.04.2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об исполнении бюджета, программы производства и отгрузки продукции Общества за отчетный период.
2. О состоянии экологии, охраны труда и промышленной безопасности.
3. Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, заключения аудитора и заключения Ревизионной комиссии Общества.
4. О выплате дивидендов.
5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
6. О позиции Общества при голосовании на годовых общих собраниях участников в компаниях с долей участия Общества.
7. Об утверждении актов приема-передачи выполненных работ к Договору передачи полномочий исполнительного органа Общества Управляющей организации ОАО «ТМК».
8. О выполнении решений Совета директоров.
9. Разное.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Управляющий директор Д.А. Лившиц
(подпись)
3.2. Дата «02 » » апреля 20 12 г. М. П.
