«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский институт «Изотерм»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НИИ «Изотерм»
1.3. Место нахождения эмитента 241031, Российская Федерация, г. Брянск, бульвар Щорса, 1
1.4. ОГРН эмитента 1023201099833
1.5. ИНН эмитента 3233002077
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41176-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.jsc-nii-izoterm.narod2.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 апреля 2012 г.
2.3. Форма заседания совета директоров эмитента: очная.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Подведение итогов работы ОАО НИИ «Изотерм» за 1 квартал 2012 года, утверждение годового отчета Общества за 2011год.
2. Направления деятельности Общества на текущий момент.
3. Утверждение повестки дня, даты проведения и иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года.
4. Обсуждение вопроса о подаче акционером ЗАО «Термотрон-Завод» в Арбитражный суд Брянской области заявления о признании недействительным решения совета директоров ОАО НИИ «Изотерм» от 29.04.2011года.
5. Информационное сообщение об исполнении вопроса №3 заседания совета директоров от 06.02.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО НИИ «Изотерм» В.Ю. Буряк
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” апреля 20 12 г. М.П.
