Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Калугаавтодопроект»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калугавтодорпроект»
13 Место нахождения эмитента 248003, г Калуга, 2-й Тульский пер, д 1
14 ОГРН эмитента 1044004404036
15 ИНН эмитента 4027064270
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09649-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwdorproektkalugacityru
2 Содержание сообщения
Настоящим уведомляю, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Калугаавтодорпроект», принятым на заседании, состоявшемся 3 апреля 2012 г (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Калугаавтодорпроект» № 43___, осуществляется созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Калугаавтодорпроект» в форме совместного присутствия акционеров
Дата проведения собрания 26 апреля 2012 года
Место проведения: г Калуга, 2-й Тульский пер, д 1
Время проведения: 10 часов, время начала регистрации участников собрания 9часов 30 мин
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 4 апреля 2012 года
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета,
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков),
3 Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2011 г,
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 г,
5 Избрание членов ревизионной комиссии Общества,
6 Избрание членов Совета директоров Общества,
7 О выплате вознаграждения членам Совета директоров,
8 Утверждение аудитора общества,
9 Об одобрении сделок с заинтересованным лицом, которые могут быть совершены ОАО «Калугавтодорпроект» в порядке п6 ст 83 ФЗ «Об акционерных обществах»
Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведению собрания:
- годовой отчет Общества,
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г
-заключение ревизионной комиссии и аудитора общества,
Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества и кандидатуре аудитора общества,
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию общества
Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г Калуга, 2-й Тульский пер, д 1 с 13 до 16 часов в период со 4 по 18 апреля 2012 года, в кабинете бухгалтерии, ответственное лицо – Сухарукова ОП
3 Подпись
31 Наименование должности
Генеральный директор
ИО Фамилия
ВГ Чижков
уполномоченного лица эмитента (подпись)
32 Дата “ 3 ” апреля 20 12 г МП
