Сообщение о существенном факте
“Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Авангард»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Авангард»
13 Место нахождения эмитента Россия, 195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр д72
14 ОГРН эмитента 1027802483070
15 ИНН эмитента 7804001110
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01218-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwavangardorg
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03042012г
22 Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Авангард»- 13042012г
23 Повестка дня заседания Совета директоров:
1 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
2О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Авангард»:
21 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета за 2011г
22 Об определении:
- даты, времени начала и места проведения годового Общего собрания акционеров;
- времени начала и места регистрации участников годового Общего собрания акционеров;
- почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Авангард»
23 Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Авангард»
24О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
25О сообщении акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
26 О кандидатуре аудитора ОАО «Авангард» на 2012г (Рассмотрение результатов заседания котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок на право заключения Договора на проведение обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Авангард»)
27 О распределении прибыли Общества по результатам 2011г
28 О выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО «Авангард»
29 О рекомендациях по размеру дивидендов за 2011г, определении порядка их выплаты
210 Утверждение списка кандидатур для голосования на выборах ревизионной комиссии
211Утверждение списка кандидатур для голосования на выборах в Совет директоров Общества
212 Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудитора
213 О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
214 Определение регистратора Общества и условий договора с ним (включая функции счетной комиссии)
215 Назначение секретариата годового общего собрания акционеров
216 Утверждения Плана мероприятий и Сметы расходов по подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Авангард» по итогам 2011г
3Разное
24 Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – 15042012г
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
25 Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества - финансовый год,
26 Категории (типы) акций акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:
- обыкновенные: именные бездокументарные акции
- привилегированные: именные бездокументарные акции типа «А»
Государственный регистрационный номер ценных бумаг 72-1П-330, дата регистрации 18031993г
3 Подпись
31 Генеральный директор _____________ _______ ВА Шубарев
(подпись)
32 Дата «03» апреля 2012г
МП
