«О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня»
Раскрытие инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга»
1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
1.4. ОГРН эмитента 1076164009096
1.5. ИНН эмитента 6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня».
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 26.12.2011г. (протокол от 29.12.2011г. №78/2011).
2. Об утверждении внутренних документов Общества: Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «МРСК Юга».
3. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:
1. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Юга» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;
2. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Юга» размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;
3. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Юга» «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ».
4. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.
5. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 2 квартал 2012 года.
6. О рассмотрении ежеквартального отчета о ходе реализации Плана мероприятий по обязательному энергетическому обследованию объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 2011-2012 годах.
7. О выполнении решения Совета директоров Общества от 16.09.2011 (протокол от 19.09.2011 №72/2011): о предоставлении на рассмотрение Совета директоров Общества информации генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011г.
8. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 4 квартале 2011 года.
10. Об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за IV квартал 2011 года и 2011 год в целом.
11. О рассмотрении информации генерального директора ОАО «МРСК Юга» о проведении Обществом в 2011 году работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.
12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2011 года.
13. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года».
14. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – многоквартирный жилой дом, общей площадью 1001,68 кв.м, литер 1а, расположенный по адресу: г. Элиста, мкр.10, д.№89.
15. Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской работы и опытно-конструкторской работы (НИОКР): «Создание на современной элементной базе и внедрение в опытную эксплуатацию комплекта селективной защиты от однофазных замыканий на землю в компенсированных и некомпенсированных сетях напряжением 6-35 кВ, основанной на определении однофазного замыкания на землю на переходных и установившихся процессах» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и НП «КОНЦ ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении Дополнительного соглашения №5 о внесении изменений в договор №188 на услуги по обеспечению функционирования оборудования связи от 19.04.2006 г., между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении Дополнительного соглашения №7 к договору №834 об оказании услуг телефонной связи от 01.01.2006 г., между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении договора о пользовании объектами электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении договора о пользовании объектами электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении договора о пользовании объектами электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. Об одобрении договора о пользовании объектами электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
24. Об одобрении договора о пользовании объектами электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
25. Об одобрении договора о пользовании объектами электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
26. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – монтерский пост, нежилое здание, общей площадью 53,7 кв.м., литер Ж, расположенный по адресу: Ростовская область, Чертковский район, п. Чертково, пер. Гайдара, дом №3б.
27. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилое здание АЗС Чертковского РЭС, общей площадью 13,7 кв.м., литер В, расположенное по адресу: Ростовская область, Чертковский район, п. Чертково, пер. Гайдара, дом №3а.
28. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - трансформаторной подстанции Р-35 110 кВ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, Советский район, в 30 м юго-восточнее от территории завода ОАО «Продмаш» по переулку/улице Машино-строительный/2 Краснодарская, 5/179.
29. О внесении изменений во внутренние документы Общества - Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга».
30. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества по вопросу № 1 повестки дня заседания от 29.07.2011 (протокол от 01.08.2011 № 69/2011).
31. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
32. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
В.В. Карпенко
по корпоративному управлению
(по доверенности от 11.11.2011 № МРЮ-1/138Д)
(подпись)
3.2. Дата « 03 » апреля 20 12 г. М.П.
