об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Коммерческий банк «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮНИКОРБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 107031, г. Москва, Звонарский пер., д. 7, стр. 1, 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700035835
1.5. ИНН эмитента 7744001095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02586-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.unicorbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: в установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 5 членов Совета директоров, что составляет 100% от числа избранных членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
ВОПРОС №1. О назначении Максимюк Натальи Александровны заместителем Председателя Правления и членом Правления ОАО «ЮНИКОРБАНК» с 03.04.2012: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
В связи с получением из Московского ГТУ Банка России уведомления о согласовании на должность заместителя Председателя Правления ОАО «ЮНИКОРБАНК» Максимюк Натальи Александровны (письмо от 15.03.2012 № 28-4-04/21877):
1.1. Назначить Максимюк Наталью Александровну на должность заместителя Председателя Правления с предоставлением права первой подписи денежно-расчетных документов и члена Правления ОАО «ЮНИКОРБАНК» с 3 апреля 2012г.
1.2. Направить в Московское ГТУ Банка России уведомление о назначении Максимюк Натальи Александровны на должность заместителя Председателя Правления и члена Правления ОАО «ЮНИКОРБАНК» в соответствии с установленным порядком.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2012, Протокол № б/н.
2.5. Сведения о лице, назначенном на должность члена коллегиального исполнительного органа эмитента:
фамилия, имя, отчество - Максимюк Наталья Александровна;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - долей участия в уставном капитале Банка, а также обыкновенных акций Банка не имеет.
3. Подпись
3.1. И. о. Председателя Правления ОАО «ЮНИКОРБАНК» Б.В. Федорченко
(подпись)
3.2. Дата “03” апреля 2012 г. М.П.
