О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение СЭМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПО СЭМ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г.Москва, Остаповский пр., д.22
1.4. ОГРН эмитента 1027739316142
1.5. ИНН эмитента 7722021362
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01491-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nposem.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров – 03 апреля 2012г.
Кворум: 100% (присутствовали 5 членов Совета директоров).
Заседание Совета директоров 03 апреля 2012 года, протокол № 5.
Повестка дня:
1. Избрание Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.
2. Об утверждении Положения о вознаграждении персонала Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение СЭМ» по итогам работы за год. (Приложение № 1 к Положению об оплате труда).
3. Об утверждении Положения о создании резервного фонда для начисления и выплаты вознаграждения персоналу Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение СЭМ» по итогам работы за год. (Приложение № 2 к Положению об оплате труда).
4. Об утверждении Положения о ежемесячном премировании персонала Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение СЭМ» (Приложение № 3 к Положению об оплате труда).
Постановили: По первому вопросу: Избрать Председателем заседания Совета директоров Лановенко Светлану Борисовну, Председателя Совета директоров; секретарем заседания Совета директоров – Федорова Андрея Петровича.
Решение принято единогласно.
Постановили: По второму вопросу: Утвердить Положение о вознаграждении персонала Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение СЭМ» по итогам работы за год. (Приложение № 1 к Положению об оплате труда).
Решение принято единогласно.
Постановили: По третьему вопросу: Утвердить Положение о создании резервного фонда для начисления и выплаты вознаграждения персоналу Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение СЭМ» по итогам работы за год. (Приложение № 2 к Положению об оплате труда).
Решение принято единогласно.
Постановили: По четвертому вопросу: Утвердить Положение о ежемесячном премировании персонала Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение СЭМ» (Приложение № 3 к Положению об оплате труда).
Решение принято единогласно.
Дата составления протокола: 03 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НПО СЭМ» А.П.Федоров
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” апреля 20 12 г. М.П.
