1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Калужский двигатель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАДВИ»
1.3. Место нахождения эмитента 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247
1.4. ОГРН эмитента 1024001339779
1.5. ИНН эмитента 4000000255
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04848-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kadvi.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания наблюдательного совета ОАО «КАДВИ»: наблюдательный совет ОАО «КАДВИ» состоит из 10 членов. На заседании присутствовало 9 членов наблюдательного совета, что составляет 90% от общего количества голосов.
Дата проведения заседания наблюдательного совета ОАО «КАДВИ»: 30 марта 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета ОАО «КАДВИ»: 30 марта 2012 года, № 13.
1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям ОАО «КАДВИ» и порядка их выплаты.
Результаты голосования:
«ЗА» - 100%, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.
Содержание принятых наблюдательным советом решений:
Выплатить дивиденды за 2011 год в денежной форме в размере 0,5 руб. на одну акцию привилегированную. Выплату произвести по месту нахождения общества.
Дата начала выплаты дивидендов: 23 июля 2012г.
Дивиденды по акциям именным обыкновенным не выплачивать.
2. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров ОАО «КАДВИ», а также об иных решениях связанных с подготовкой, созывом, проведением общего собрания акционеров ОАО «КАДВИ».
Результаты голосования:
«ЗА» - 100%, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.
Содержание принятых наблюдательным советом решений:
Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО "КАДВИ" за 2011 год 25 мая 2012 года.
Форма проведения собрания: собрание.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации участников собрания:
г. Калуга, ул. Московская, 247, конференц-зал ОАО "Калужский двигатель" (корпус 49).
Время начала собрания - 15 часов. Время начала регистрации участников собрания - 13 часов.
Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «КАДВИ» за 2011 год:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "КАДВИ" за 2011 год, распределение прибыли и убытков ОАО "КАДВИ" по результатам 2011 года.
2. О выплате дивидендов за 2011 год.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Утверждение изменений в устав ОАО «КАДВИ».
5. Утверждение изменений в «Положение о наблюдательном совете ОАО «КАДВИ».
6. Избрание членов наблюдательного совета.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
Утвердить текст сообщения о проведении общего годового собрания.
Напечатать сообщение о проведении общего годового собрания акционеров в газетах "Весть", внутризаводской газете "Мотор» до 28 апреля 2012 года.
Голосующими акциями являются акции именные обыкновенные.
Разослать бюллетени и сообщения до 5 мая 2012 года в адреса акционеров, владельцев обыкновенных акций ОАО "КАДВИ», либо вручить под роспись.
Заполненные бюллетени могут быть направлены в общество по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247, переданы непосредственно в отдел управления имуществом общества (г. Калуга, ул. Московская, 247, корпус 70, 6-й этаж, комната 18), направлены регистратору КФ ЗАО «Статус», ведущему реестр акционеров ОАО "КАДВИ", по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23 или переданы в счетную комиссию непосредственно во время проведения собрания.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня общего годового собрания (образец бюллетеня прилагается).
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания:
- годовой отчет общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах в наблюдательный совет, ревизионную комиссию общества и кандидатуре аудитора общества;
- рекомендации наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков общества за 2011 год, выплате дивидендов за 2011 год;
- проект изменений в устав ОАО «КАДВИ»;
- проект изменений в «Положение о наблюдательном совете ОАО «КАДВИ»;
- проекты решений общего годового собрания акционеров;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в наблюдательный совет, ревизионную комиссию общества.
С вышеуказанными материалами можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 247, корпус 70, 6 этаж, комната 18, отдел управления имуществом.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «КАДВИ» за 2011 год, составить на 10 апреля 2012 года.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2011 год, составляется на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «КАДВИ» за 2011 год: 10 апреля 2012 года.
Включить в списки для голосования по выборам в члены наблюдательного совета ОАО «КАДВИ» на общем годовом собрании акционеров ОАО «КАДВИ» за 2011 год следующих кандидатов:
1. Болдырева Михаила Борисовича
2. Гусева Сергея Александровича
3. Коломыцева Валерия Ивановича
4. Корчагина Павла Владимировича
5. Ледовского Вячеслава Михайловича
6. Лейковского Юрия Александровича
7. Сломинского Владимира Петровича
8. Ткаченко Георгия Федоровича
9. Шейнина Бориса Михайловича
10. Шлейникова Николая Вячеславовича.
Включить в списки для голосования по выборам в члены ревизионной комиссии ОАО «КАДВИ» на
общем годовом собрании акционеров за 2011 год следующих кандидатов:
1. Гаджиеву Сиянат Исаевну
2. Гусеву Ирину Владимировну
3. Данилкину Ларису Викторовну
4. Карпенко Ольгу Анатольевну
5. Романову Любовь Викторовну.
Выдвинуть на утверждение общем годовым собранием акционеров аудитором общества ЗАО «Аудиторскую фирму «Кредо-Аудит».
Рекомендовать общему годовому собранию акционеров ОАО "КАДВИ" :
1. Распределить чистую прибыль общества за 2011 год, которая составляет 1 719 803,21 рублей, следующим образом:
- на выплату дивидендов - 162 500 руб.
- на развитие производства - 778 651 руб.
- на погашение убытков прошлых лет - 778 652,21 руб.
2. Выплатить дивиденды за 2011 год в денежной форме в размере 0,5 руб. на одну акцию привилегированную. Выплату произвести по месту нахождения общества.
Дата начала выплаты дивидендов: 23 июля 2012г.
Дивиденды по акциям именным обыкновенным не выплачивать.
Внести на утверждение общего годового собрания акционеров проект следующих изменений в устав ОАО «КАДВИ»:
1. после подпункта 29) пункта 14.2. вставить подпункт 30) в следующей редакции:
«30) утверждение кандидатуры для назначения на должность президента общества, принятие решения об освобождении президента от занимаемой должности (в случаях исполнения обязанностей председателя наблюдательного совета и президента разными лицами)»;
2. изменить номера подпунктов 30), 31), 32) и 33) пункта 14.2. на следующие номера соответственно: 31), 32), 33) и 34).
3. после раздела 17 вставить новый раздел под номером 18 в следующей редакции:
«18. СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА
18.1. В целях обеспечения деятельности наблюдательного совета и президента в обществе создается Служба президента, являющаяся структурным подразделением общества.
Положение о президенте общества, регулирующее деятельность Службы президента, утверждается (изменяется) наблюдательным советом общества.
18.2. Исполнение президентом общества представительских и экспертно-консультационных функций не влияет на права и обязанности исполнительного органа общества и не может препятствовать последнему в осуществлении его полномочий.
18.3. Президент общества не выполняет организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в Обществе, за исключением обязанностей, связанных с обеспечением деятельности наблюдательного совета».
4. номер раздела 18 и номера его подпунктов 18.1., 18.2. и 18.3. заменить соответственно на номера 19, 19,1., 19.2. и 19.3.;
5. номер раздела 19 и номера его подпунктов 19.1., 19.2., 19.3. и 19.4. заменить соответственно на номера 20, 20.1., 20.2. и 20.3.
6. номер раздела 20 и номера его подпунктов 20.1. и 20.2 заменить соответственно на номера 21, 21.1. и 21.2.
7. в разделе «Содержание» строки с номерами пунктов 18, 19 и 20 аннулировать. Вместо них записать строки 18, 19, 20 и 21 в следующей редакции:
«18. СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА
19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ
21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА»
Внести на утверждение общего годового собрания акционеров проект следующих изменений в «Положение о наблюдательном совете ОАО «КАДВИ»:
1. дополнить пункт 1. статьи 19 раздела 6 двумя новыми подпунктами з) и к) следующего содержания:
« з) утверждение (изменение) Положения о президенте общества, регулирующее деятельность Службы президента;
к) утверждение кандидатуры для назначения на должность президента общества, принятие решения об освобождении президента от занимаемой должности (в случаях исполнения обязанностей председателя наблюдательного совета и президента разными лицами)».
2. дополнить последнее предложение пункта 1. статьи 24 раздела 8 новым абзацем следующего содержания:
« - утверждение кандидатуры для назначения на должность президента общества, принятие решения об освобождении президента от занимаемой должности (в случаях исполнения обязанностей председателя наблюдательного совета и президента разными лицами)».
3. О вынесении на общее собрание акционеров ОАО «КАДВИ» вопроса указанного в пункте 1 подпункте 11 статьи З «Об акционерных обществах».
Результаты голосования:
«ЗА» - 100%, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%.
Содержание принятых наблюдательным советом решений:
Наблюдательным советом утверждена повестка дня общего годового собрания акционеров с формулировкой первого вопроса повестки дня следующего содержания:
«1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «КАДВИ» за 2011 год, распределение прибыли и убытков ОАО «КАДВИ» по результатам 2011 года.»
