о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента ОАО «Волго-Каспийский судоремонтный завод»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волго-Каспийский судоремонтный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ВК СРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Астраханская область, Камызякский район, пос. Волго-Каспийский
1.4. ОГРН эмитента 1023000850982
1.5. ИНН эмитента 3005000602
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Код эмитенту не присвоен.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.profrc.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: По уставу число членов Совета директоров составляет 5 человек. Кворум, для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня, имеется.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Утверждение годовой отчетности общества за 2011 год.
9. Предложения по распределению прибыли и убытков Общества, об объявлении выплаты и выплате дивидендов по результатам финансового года.
2.4.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Вопрос. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
Итоги голосования по данному вопросу
№ 1 п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Шуреков П. А. Х
2 Малеева Н. К. Х
3 Шуреков Н. А. Х
4 Луцков Е. Н. Х
5 Райн С. А. Х
Решение принято.
2. Вопрос. Утвердить:
- Дату проведения годового общего собрания акционеров «14» мая 2012 года;
- Время начала проведения годового общего собрания акционеров 11 час. 00 мин.
- Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.
- Место проведения годового общего собрания акционеров: зал заседаний
Совета директоров (Астраханская обл., Камызякский р-н, пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, 29).
Итоги голосования по данному вопросу
№ 2 п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Шуреков П. А. Х
2 Малеева Н. К. Х
3 Шуреков Н. А. Х
4 Луцков Е. Н. Х
5 Райн С. А. Х
Решение принято.
3. Вопрос. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «10» мая 2012 г.
Итоги голосования по данному вопросу
№ 3 п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Шуреков П. А. Х
2 Малеева Н. К. Х
3 Шуреков Н. А. Х
4 Луцков Е. Н. Х
5 Райн С. А. Х
Решение принято
4. Вопрос. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Образование счетной комиссии.
2) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2011 год.
3) О дивидендах за 2011 г.
4) Утверждение аудитора общества
5) Выборы Совета директоров Общества
6) Выборы ревизионной комиссии.
Итоги голосования по данному вопросу
№ 4п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Шуреков П. А. Х
2 Малеева Н. К. Х
3 Шуреков Н. А. Х
4 Луцков Е. Н. Х
5 Райн С. А. Х
Решение принято
5.ВопросУтвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить через газету «Волга» (предусмотрено Уставом).
Итоги голосования по данному вопросу
№ 5п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Шуреков П. А. Х
2 Малеева Н. К. Х
3 Шуреков Н. А. Х
4 Луцков Е. Н. Х
5 Райн С. А. Х
Решение принято
6. Вопрос. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания и адрес ознакомления с ней:
1)Годовой отчет (годовые отчеты) общества
2) Годовая бухгалтерская отчетность.
3) Предложения по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
4) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5) Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
6) Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени для голосования).
Адрес, по которому с информацией (материалами) можно ознакомиться: Астраханская обл., Камызякский р-н, пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, 29.
Итоги голосования по данному вопросу
№ 6 п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Шуреков П. А. Х
2 Малеева Н. К. Х
3 Шуреков Н. А. Х
4 Луцков Е. Н. Х
5 Райн С. А. Х
Решение принято
7.Вопрос. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).
Итоги голосования по данному вопросу
№ 7 п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Шуреков П. А. Х
2 Малеева Н. К. Х
3 Шуреков Н. А. Х
4 Луцков Е. Н. Х
5 Райн С. А. Х
Решение принято
8.Вопрос. Утвердить (предварительно) годовую отчетность общества за 2011 год
Итоги голосования по данному вопросу
№ 8 п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Шуреков П. А. Х
2 Малеева Н. К. Х
3 Шуреков Н. А. Х
4 Луцков Е. Н. Х
5 Райн С. А. Х
Решение принято
9. Вопрос. Рекомендовать: размер дивидендов по результатам 2011 финансового года в сумме 138 руб. 91 коп. на 1 именную обыкновенную акцию.
Итоги голосования по данному вопросу
№ 9 п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Шуреков П. А. Х
2 Малеева Н. К. Х
3 Шуреков Н. А. Х
4 Луцков Е. Н. Х
5 Райн С. А. Х
Решение принято.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
1) Дату проведения годового общего собрания акционеров «14» мая 2012 года;
2) Время начала проведения годового общего собрания акционеров 11час. 00 мин.
3) Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.
4) Место проведения годового общего собрания акционеров: зал заседаний Совета директоров (Астраханская обл., Камызякский р-н, пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, 29).
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «10» мая 2012 г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Образование счетной комиссии.
2) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2011 год
3) О дивидендах за 2011 г.
4) Утверждение аудитора общества
5) Выборы Совета директоров общества
6) Выборы ревизионной комиссии.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить через газету «Волга» (предусмотрено Уставом).
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания и место ознакомления с ней:
1 Годовой отчет (годовые отчеты) общества
2 Годовая бухгалтерская отчетность.
3 Предложения по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
4 Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5 Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
6 Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени для голосования).
Адрес, по которому с информацией (материалами) можно ознакомиться: Астраханская обл., Камызякский р-н, пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, 29.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).
8. Утвердить (предварительно) годовую отчетность общества за 2011 год.
9. Рекомендовать: размер дивидендов по результатам 2011 финансового года в сумме 138 руб. 91 коп. на одну именную обыкновенную акцию.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2011 г., б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Волго-Каспийский
судоремонтный завод» ______________ Н.А. Шуреков
(подпись)
3.2. Дата «03» апреля 2012 г. М.П.
