к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Образец
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество "Псковагроинформ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Псковагроинформ"
1.3. Место нахождения эмитента г. Псков, ул. Свердлова, 78/55
1.4. ОГРН эмитента 1026000972139
1.5. ИНН эмитента 6027015051
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02329-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ainform.ru
2. Содержание сообщения
П Р О Т О К О Л N 1
Общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Псковагроинформ»
г. Псков 02 апреля 2012 г.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества - 2381
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 1358 (57%)
Председатель собрания: Шигина А.Е.
Секретарь собрания: Обухова В.М.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, распределение прибыли в за 2011 год, задачи на 2012 год.
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2011 год.
3. Выборы совета директоров.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Разное.
Основные положения выступлений.
По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Сидоренко Р.В. и предложил:
1.1. Утвердить годовой отчёт общества за 2011 год, задачи на 2012 год.
1.2. Направить нераспределенную прибыль на:
- модернизацию рабочих мест (замена компьютеров на более современные),
- расширение услуг по обслуживанию клиентов (подготовка специалистов, обучение, освоение,
покупка новых программ для дальнейшего внедрения клиентам области),
- продолжение ремонта помещений административного здания (в т. ч. замена окон),
- завершение капитального ремонта КНС.
По второму вопросу повестки дня выступила член ревизионной комиссии Филонец Е.А. и предложила:
Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2011 год.
По третьему вопросу повестки дня выступила член совета директоров Обухова В.М. и предложила:
Избрать Совет директоров общества в составе:
Сидоренко Р.В. - генеральный директор АО
Данилов Д.М. - заведующий группой «1С Предприятие» АО
Шигина А.Е - заместитель директора АО
Сидоренко Н.В. - медсестра «Детская поликлиника №2»
Обухова В.М. - пенсионер.
По четвертому вопросу повестки дня выступила Егорова Н.И. и предложила:
Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
Гулина Н.Н.. - инженер-программист группы №»1С» АО
Филонец Е.А. - ведущий инженер АО
Чашкина А.Н. - инженер АО
По пятому вопросу выступила Шигина А.Е. и предложила:
5.1 Утвердить аудитора Общества - ООО «АУДИТИНВЕСТ»
Итоги голосования по вопросам, вынесенным на голосование:
1. Утвердить годовой отчет общества, распределение прибыли за 2011 год, задачи на 2012 год.
Голосование: “За” - 1358 голосов; “Против” - 0 голосов; “Воздержались” - 0 голосов.
2. Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2011 год.
Голосование: “За” - 1358 голосов; “Против” - 0 голосов; “Воздержались” - 0 голосов.
3. Избрать Совет директоров общества в составе: Сидоренко Р.В., Шигина А.Е., Данилов Д.М., Сидоренко Н.В., Обухова В.М.
Голосование: ”За” - 1358 голосов; “Против” - 0 голосов; “Воздержались” - 0 голосов.
4. Избрать ревизионную комиссию общества в составе: Гулина Н.Н., Филонец Е.А., Чашкина А.Н.
Голосование: ”За” - 1358 голосов; “Против” – 0 голосов; “Воздержались” - 0 голосов.
5.1. Утвердить аудитора Общества – ООО «АУДИТИНВЕСТ».
Решения, принятые Общим собранием акционеров:
1.1. Утвердить годовой отчет общества, распределение прибыли за 2011 год, задачи на 2012 год.
1.2. Направить нераспределенную прибыль на:
- модернизацию рабочих мест (замена компьютеров на более современные),
- расширение услуг по обслуживанию клиентов (подготовка специалистов, обучение, освоение,
покупка новых программ для дальнейшего внедрения клиентам области),
- продолжение ремонта помещений административного здания (в т. ч. замена окон),
- завершение капитального ремонта КНС.
2. Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2011 год.
3. Избрать Совет директоров общества в составе:
- Сидоренко Р.В.
- Шигина А.Е.
- Данилов Д.М.
- Сидоренко Н.В.
- Обухова В.М.
4. Избрать ревизионную комиссию в составе:
- Гулина Н.Н.
- Филонец Е.А.
- Чашкина А.Н.
5.1. Утвердить аудитора Общества – ООО «АУДИТИНВЕСТ».
Председатель собрания Шигина А.Е.
Секретарь собрания Обухова В.М.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) Сидоренко Р.В.
3.2. Дата “ 02 ” апреля 20 12 г. М.П.
