о существенном факте о созыве общего собрания акционеров ОАО «Волго-Каспийский судоремонтный завод»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волго-Каспийский судоремонтный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ВК СРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Астраханская область, Камызякский район, пос. Волго-Каспийский
1.4. ОГРН эмитента 1023000850982
1.5. ИНН эмитента 3005000602
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Код эмитенту не присвоен.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.profrc.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- Дата проведения годового общего собрания акционеров «14» мая 2012 года.
- Время начала проведения годового общего собрания акционеров 11час. 00 мин.
- Место проведения годового общего собрания акционеров: зал заседаний Совета директоров (Астраханская обл., Камызякский р-н, пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, 29);
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 час. 30 мин.;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 мая 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Образование счетной комиссии.
2) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2011 год
3) О дивидендах за 2011 г.
4) Утверждение аудитора общества
5) Выборы Совета директоров общества
6) Выборы ревизионной комиссии.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить через газету «Волга» (предусмотрено Уставом).
Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
1) Годовой отчет (годовые отчеты) общества.
2) Годовая бухгалтерская отчетность.
3) Предложения по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
4) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5) Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
6) Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени для голосования).
Адрес, по которому с информацией (материалами) можно ознакомиться: Астраханская обл., Камызякский р-н, пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, 29.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Волго-Каспийский
судоремонтный завод» ______________ Н.А. Шуреков
(подпись)
3.2. Дата «03» апреля 2012 г. М.П.
