Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Туймаада Даймонд"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Туймаада Даймонд"
13 Место нахождения эмитента Республика Саха (Якутия), г Якутск, ул Курашова, 30/4, оф 1
14 ОГРН эмитента 1021401048338
15 ИНН эмитента 1435009280
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20322-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwtdiamondru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров ОАО "Туймаада Даймонд": "03" апреля 2012 года
22 Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Туймаада Даймонд": "13" апреля 2012 года
23 Форма проведения: Заочное голосование
24 Повестка заседания:
"1 Определение формы проведения годового общего собрания акционеров;
2 Назначение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, согласно п3 ст 60 ФЗ « Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26121995 года;
3 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
4 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
5 Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
6 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
7 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
8 О выделении средств по обустройству сквера имени Яковлева ГП
9 Рассмотрение и утверждение Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд открытого акционерного общества «Туймаада Даймонд» в соответствии с ч3 ст2 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» №223-ФЗ от 18072011 года"
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО "Туймаада Даймонд" САКазаненко
32 Дата "03" апреля 2012г
