о существенном факте «Решения, принятые одним участником(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента"
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента(для некоммерческой организации – наименование):
Открытое акционерное общество «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС-Псков».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС-Псков».
1.3. Место нахождения эмитента: 180014, г. Псков, ул. Новгородская , 5.
1.4. ОГРН эмитента: 1026000953538
1.5. ИНН эмитента: 6027018944
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01487-Д.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ub-pskov.ru/
2. Содержание сообщения:
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица(далее- ОГРН) одного участника(лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС», Российская Федерация, 394033, г. Воронеж, ул. Витрука , д. 4, ИНН 3661048688, ОГРН 1093668052873.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
2.2.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС- Псков» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС -Псков» (далее - «ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС- Псков»);
2.2.2. Дать ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС- Псков» полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС- Псков» и полное фирменное наименование на английском языке: Limited Liability Company UNITED BAKERS- Pskov;
2.2.3. Дать ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС- Псков» сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС-Псков» и сокращенное фирменное наименование на английском языке: LLC UNITED BAKERS-Pskov;
2.2.4. Определить место нахождения ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС- Псков» по следующему адресу: 180014, Российская Федерация, г. Псков, ул. Новгородская, д.5;
2.2.5. Обменять акции ОАО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС-Псков», принадлежащие единственному акционеру, в количестве 1245475 (Один миллион двести сорок пять тысяч четыреста семьдесят пять) штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-01487-D , номинальной стоимостью 04 (четыре) копейки каждая, на долю в уставном капитале ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС-Псков», принадлежащую ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС», как единственному учредителю ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС-Псков», номинальной стоимостью 10000 (Десять тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала Общества, на 1 (одну) долю в уставном капитале ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС- Псков»;
2.2.6. Избрать членами Совета директоров ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС-Псков» следующих лиц:
Татьяна Викторовна Глушкова
Дэвид Лоулор
Филип Ноулз
Йан Маккартни
Элизабет Флюрье;
2.2.7.Назначить членами Ревизионной комиссии ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС -Псков» следующих лиц:
Бабкова Инна Валентиновна – заместитель финансового директора по бухгалтерскому
и налоговому учету ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС»
Беленкова Наталья Викторовна- главный бухгалтер по международным стандартам
и финансовой отчетности ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС»
Ямчинова Маргарита Юрьевна – начальник финансового отдела цепи поставок
ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС» ;
2.2.8. Исполняющим функции единоличного исполнительного органа – генеральным директором ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС - Псков» назначить Леонида Анатольевича Бирюкова.
2.2.9.. Установить следующий порядок и условия преобразования Общества в ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС - Псков»:
ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС- Псков» переходят все права и обязанности Общества.
В течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС» решения о преобразовании Общества Общество уведомляет налоговый орган о начале процедуры реорганизации. Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.
Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации.
Кредиторы Общества, чьи права требования возникли до опубликования сообщения о преобразовании Общества, вправе потребовать досрочного исполнения обязательства должником по которому является Общество, а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
Кредиторы Общества могут связаться с Обществом по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: Российская Федерация, 180014, г. Псков, ул. Новгородская, д.5.
Контактный номер телефона для связи с Обществом: 8 (8112) 623-182.
Номер факса для связи с Обществом: 8 (8112) 623-182.
Адрес электронной почты для связи с Обществом: Elena.Nikitina@kellogg.com ;
2.2.10. Утвердить передаточный акт, в соответствии с которым ООО "ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС- Псков»" становится правопреемником ОАО "ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС- Псков»" по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. Передаточный акт прилагается;
2.2.11. Утвердить устав ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС –Псков». Устав прилагается.
2.2.12. Обязанность произвести все необходимые действия по государственной регистрации ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС- Псков» в установленном законом порядке поручить генеральному директору ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС- Псков» Леониду Анатольевичу Бирюкову.
2.3.Дата единоличного принятия решения одним участником(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 02 апреля 2012 года
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Решение ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС» - единственного акционера ОАО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС- Псков» б/н от 02 апреля 2012 года.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор Л.А Бирюков
3.2. Дата: 03.04. 2012 года
