«Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а именно, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
1.4. ОГРН эмитента: 1027739296584
1.5. ИНН эмитента: 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sdm.ru
2. Содержание сообщения
1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: 100%
Результаты голосования:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
1.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
1) определение количественного состава Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
2) избрание членов Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
3) избрание членов Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
4) утверждение аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2012 год КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
5) утверждение аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2012 год.
6) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
7) распределение прибыли КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2011 год.
8) об одобрении сделок между КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: 100%
Результаты голосования:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Определить, что лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), сообщения о проведении годового общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) должны быть направлены заказными письмами с уведомлениями об их вручении.
3.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: 100%
Результаты голосования:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
3.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения.
Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).
4.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: 100%
Результаты голосования:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
4.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. годовой отчет КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2011 год;
2. заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2011 год;
3. рекомендации Совета директоров по распределению прибыли КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2011 год, в том числе рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов;
4. годовая бухгалтерская отчетность КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
5. заключение аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2011 год;
6. сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию (в том числе сведения о наличии письменного согласия указанных кандидатов с назначением на должности в соответствующие органы КБ «СДМ-БАНК» (ОАО));
7. информация о предлагаемых кандидатурах аудиторов КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) на 2012 год.
8. проекты решений годового общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).
5.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: 100%
Результаты голосования:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
5.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию акционеров, в помещении КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, с 10.00 ч. до 14.00 ч. и с 15.00 ч. до 17.00 ч., начиная с 6 апреля 2012 г.
6.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: 100%
Результаты голосования:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
6.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить проекты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по форме и содержанию, согласно Проектам бюллетеней.
Приложить Проекты бюллетеней в качестве Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).
7. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.04.2012г.
8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.04.2012г., № 2012/06.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Солнцев М.М.
(подпись)
3.2. Дата « 04 » апреля 2012 г. М.П.
