«Сведения о проведении совета директоров и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Якутская топливно-энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
1.4. ОГРН эмитента 1021401062187
1.5. ИНН эмитента 1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/akcioner/info/fakt
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.04.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предоставлении ОАО «ЯТЭК» информационных материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении Программы капитальных вложений ОАО «ЯТЭК» на 2012 г. (выполнение и оплата).
3. О рассмотрении Прогноза развития ОАО «ЯТЭК» на 2012-2014 гг. и определении направлений капитальных вложений (выполнение и оплата) ОАО «ЯТЭК» на 2012-2014 гг.
4. О рассмотрении стратегии развития ОАО «ЯТЭК» на 2012 -2014 гг.
5. Об утверждении «Положения о закупках» ОАО «ЯТЭК».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» З.К.Юсупов
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” апреля 2012 г. М.П.
