1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Рязанский завод нефтехимпродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рязнефтехимпродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Рязань, район Южный Промузел, дом 8 ж
1.4. ОГРН эмитента: 1026200951303
1.5. ИНН эмитента: 6228007653
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.рнхп.рф
2. Содержание сообщения
о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 7 человек.
2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос №1 – За – 7 голосов, Против – нет, Воздержался – нет.
Вопрос №2 – За – 7 голосов, Против – нет, Воздержался – нет.
2.3 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Включить в список кандидатов в члены Совета директоров ОАО "Рязнефтехимпродукт" для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО "Рязнефтехимпродукт" в 2012 году следующие кандидатуры, выдвинутые в соответствии с действующим законодательством акционерами ОАО "Рязнефтехимпродукт": ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (письмо № 223-03/12 от 12.03.2012г.), ОАО "ТНК-ВР Холдинг" (письмо № 142/642и-ТБ от 29.03.2012г.):
1.Арутюнян Александр Тельманович - Первый Вице-президент заместитель генерального директора ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ";
2.Беденков Дмитрий Алексеевич - начальник аналитического отдела ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ";
3.Годзданкер Эдуард Соломонович - Директор судебного департамента ОАО "ТНК-ВР Менеджмент";
4.Лукашова Юлия Витальевна - ведущий юрисконсульт по общим правовым вопросам и работе с кредиторами департамента правового обеспечения ЗАО "РНПК";
5.Мартынович-Грин Маргарита Геннадьевна - Директор департамента продаж и логистики ОАО "ТНК-ВР Менеджмент";
6.Мурзин Виктор Геннадьевич - Директор департамента безопасности ЗАО "РНПК"
7.Репин Игорь Николаевич - заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов;
8.Усольцева Татьяна Николаевна - Заместитель директора департамента правового обеспечения ЗАО "РНПК" - начальник отдела правового обеспечения бизнеса.
2. Включить в список кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО "Рязнефтехимпродукт" для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО "Рязнефтехимпродукт" в 2012 году следующие кандидатуры, выдвинутые в соответствии с действующим законодательством акционером ОАО "Рязнефтехимпродукт": ОАО "ТНК-ВР Холдинг" (письмо № 142/642и-ТБ от 29.03.2012г):
1.Бочаров Дмитрий Димитриевич - Заместитель директора Департамента аудита переработки и сбыта Управления внутреннего аудита ОАО "ТНК-ВР Менеджмент";
2.Рюмина Светлана Анатольевна - Директор департамента отчетности и обработки запросов филиала ООО "ТНК-ВР Бизнессервис" в г. Рязань;
3.Савинов Владислав Евгеньевич - Директор управления налогов и отчетности филиала ООО "ТНК-ВР Бизнессервис" в г. Рязань.
2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.04.2012г.
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.04.2012г. № 4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.А. Голованова ОАО "Рязнефтехимпродукт" (подпись)
3.2. Дата “04” апреля 2012 г. М.П.
