1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Трест Мурманскморстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Трест Мурманскморстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, город Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе, дом 39
1.4. ОГРН эмитента: 1025100866229
1.5. ИНН эмитента: 5190400388
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01718-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.murstroy.narod.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятом Советом директоров ОАО «Трест Мурманскморстрой» решении о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Трест Мурманскморстрой»:
1. Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Трест Мурманскморстрой», на котором принято соответствующее решение: 30.03.2012 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Трест Мурманскморстрой», на котором принято соответствующее решение: 30.03.2012 г., Протокол № 03/12-СД.
3. Содержание решения, принятого советом директоров ОАО «Трест Мурманскморстрой»:
1) созвать годовое общее собрание акционеров 10 мая 2012 года в 14-00 час., провести собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров);
2) утвердить место проведения собрания - г. Мурманск, ул. Книповича, д. 23, гостиница «Моряк», конференц-зал
3) утвердить место и время регистрации участников собрания – г. Мурманск, ул. Книповича, д. 23, гостиница «Моряк», конференц-зал, 10 мая 2012 года – с 13-00 час
4) утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 05 апреля 2012 года, 17-00 час.
5) утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2011 года;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- проекты решений годового общего собрания (бюллетени)
6)утвердить порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: ознакомление с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, осуществляется по адресу г. Мурманск, Нижне – Ростинское шоссе, д. 39, 2 этаж, с 20 апреля 2012 года по 05 мая 2012 года, с 09.00 до 13.00 час.,ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
7)утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
-об утверждении годового отчета Общества за 2011 год;
-об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011г.;
-о распределении прибыли / убытков Общества за 2011 год;
-о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год;
-об избрании членов совета директоров Общества;
-об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
-о досрочном прекращении полномочий членов счетной комиссии, об избрании членов счетной комиссии;
-об утверждении аудитора Общества.
8)утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
9) опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Мурманский Вестник» до 20 апреля 2012 года.
10) направить акционерам Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами до 20 апреля 2012 года
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Хвост Николай Полеевич
3.2. Дата подписи: 30.03.2012 г. М.П.
