1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество "Дом мод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО "Дом мод"
1.3. Место нахождения акционерного общества Чувашская республика, г.Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д.20
1.4. ОГРН эмитента 1022101132129
1.5. ИНН эмитента 2128002277
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55045-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации www.ork-reestr.ru
2. Содержание сведений
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров – 15.05.2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров – Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом 20, 7 этаж, каб. 709
Время проведения общего собрания акционеров - 14 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – собрание проводится без предварительного направления бюллетеней.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 13 часов 30 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - заочного голосования) - форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 30 марта 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Утверждение годового отчета о результатах работы общества в 2011 г.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибылей и убытков.
6. Отчет ревизионной комиссии общества.
7. О дивидендах за 2011 г.
8. Избрание членов Совета Директоров.
9. Избрание членов ревизионной комиссии.
10. Утверждение решений совета директоров за 2011-2012 гг..
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Утвердить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
• Годовой отчет общества.
• Годовая бухгалтерская отчетность.
• Предложения по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
• Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
• Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
• Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Место ознакомления с документами, предоставляемыми для утверждения общим собранием акционеров – Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом 20, 7 этаж, кабинет 709 . Акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Директор ____________ Ю.Н. Ильин
3.2. Дата 03.04.2012 г. М.П.
