акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «БЕТОН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БЕТОН»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 390017 г.Рязань, поселок Строитель
1.4. ИНН эмитента 6230021609
1.5. ОГРН эмитента 1026201110946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05065-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kortex.ryazan.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).
Собрание, т.е совместное присутствие акционеров для обсуждения всех вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Дата проведения общего собрания акционеров - 26 апреля 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров - пос.Строитель, ОАО «Бетон», кабинет Генерального директора.
Время проведения общего собрания акционеров - 14 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – не имеет места.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания).
13 часов 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).
Не имеет места.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
26 марта 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета ОАО «Бетон» за 2011 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
4.О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
5.Утверждение распределения прибылей и убытков общества по результатам финансовой деятельности за 2011 год: а) утверждение сметы расходов за 2011 год; б) утверждение сметы расходов на 2012 год; в) выплата (объявление) дивидендов.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7.Избрание членов Совета директоров общества.
8.Утверждение аудитора ОАО «Бетон».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 6 апреля 2012 года с 8 до 16 часов по адресу: г. Рязань, поселок Строитель, ОАО «Бетон», отдел кадров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Удалых
(подпись)
3.2. Дата « 04 » апреля 20 12 г. М. П.
