Об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТЯЖМАШ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Гидротурбинная,13
1.4. ОГРН эмитента 1026303055217
1.5. ИНН эмитента 6325000660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00422-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tyazhmash.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.
Итоги голосования о принятом решении 1: «за» - 9 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;
Итоги голосования о принятом решении 2: «за» - 9 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;
Итоги голосования о принятом решении 3: «за» - 9 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;
Итоги голосования о принятом решении 4: «за» - 9 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;
Итоги голосования о принятом решении 5: «за» - 9 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Одобрить сделку, совершаемую Обществом, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение Изменения №2 к Договору поручительства №499 337/2010-01 от 05 апреля 2011г., по Кредитному соглашению №499 337/2010 от 05 апреля 2011г. между Raiffeisenbank a.s.,Чехия и ČKD Blansko Holding a.s.,Чехия, в связи с изменением условий Кредитного соглашения №499 337/2010-01 от 05 апреля 2011г. на следующих условиях:
Стороны сделок:
Кредитор (Банк): Raiffeisenbank a.s.,Чехия;
Поручитель: ОАО «ТЯЖМАШ»;
Выгодоприобретатель (Заемщик): «ČKD Blansko Holding, а.s.» Чехия;
Общая предельная сумма, на которую может быть совершена сделка, должна составлять не более 5 000 000,00 (Пять миллионов) евро.
Предмет сделки и иные ее существенные условия: Срок Кредитного соглашения: до 30.11.2015.
2.2.2. Одобрить сделку, совершаемую Обществом, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение Изменения №2 к Договору поручительства №499 340/2010-01 от 05 апреля 2011г., по Кредитному соглашению №499 340/2010 от 05 апреля 2011г. между Raiffeisenbank a.s.,Чехия и ČKD Blansko SMALL HYDRO,Чехия, в связи с изменением условий Кредитного соглашения №499 340/2010-01 от 05 апреля 2011г. на следующих условиях:
Стороны сделок:
Кредитор (Банк): Raiffeisenbank a.s.,Чехия;
Поручитель: ОАО «ТЯЖМАШ»;
Выгодоприобретатель (Заемщик): «ČKD Blansko SMALL HYDRO» Чехия;
Общая предельная сумма, на которую может быть совершена сделка, должна составлять не более 5 000 000,00 (Пять миллионов) евро.
Предмет сделки и иные ее существенные условия: Срок Кредитного соглашения: до 30.11.2013.
2.2.3. «Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны сделки:
Подрядчик: Закрытое акционерное общество «СЫЗРАНСКИЙ ГИДРОТУРБИННЫЙ ЗАВОД»;
Субподрядчик: открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ»;
Выгодоприобретатель: открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ».
Общая предельная сумма, на которую совершена сделка составляет 21 797 931,37 (Двадцать один миллион семьсот девяносто семь тысяч девятьсот тридцать один) рубль 37 копеек, в т.ч. НДС 18%;
Предмет сделки и иные ее существенные условия: Субподрядчик обязуется выполнить реконструкцию деталей направляющего аппарата гидротурбины ПЛ 577 ВБ 550 32.33.570.02.02-0СБ для филиала ООО «БГК» Павловская ГЭС, а Подрядчик обязуется принять и оплатить реконструкцию».
2.2.4. «Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны сделки:
Подрядчик: Закрытое акционерное общество «СЫЗРАНСКИЙ ГИДРОТУРБИННЫЙ ЗАВОД»;
Субподрядчик: открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ»;
Выгодоприобретатель: открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ».
Общая предельная сумма, на которую совершена сделка составляет 22 546 260,00 (Двадцать два миллиона пятьсот сорок шесть тысяч двести шестьдесят) рублей, в т.ч. НДС 18%;
Предмет сделки и иные ее существенные условия: Субподрядчик обязуется изготовить и поставить, а Подрядчик принять и оплатить продукцию в номенклатуре, цене, количестве и в сроки, указанные в прилагаемой к договору Спецификации. Изготовление и поставка продукции выполняются для нужд филиала ООО «БГК» Павловская ГЭС».
2.2.5. «Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны сделки:
Сторона 1: Закрытое акционерное общество «СЫЗРАНСКИЙ ГИДРОТУРБИННЫЙ ЗАВОД»;
Сторона 2: открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ»;
Выгодоприобретатель: открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ».
Общая предельная сумма, на которую совершена сделка составляет 380 000,00 (Триста восемьдесят тысяч) рублей;
Предмет сделки и иные ее существенные условия: Сторона 1 уступает, а Сторона 2 принимает в полном объеме права (требования) по договору № 01/02/2012-960 от 10.01.2012г., заключенному между Стороной 1 и Обществом с ограниченной ответственностью «АЦИА Политехник». Сторона 1 передает (переводит), а Сторона 2 принимает в полном объеме обязательства (долг) Стороны 1 по договору № 01/02/2012-960 от 10.01.2012г., заключенному между Стороной 1 и Обществом с ограниченной ответственностью «АЦИА Политехник».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: – 04.04.2012 г., протокол б\н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Ф. Трифонов
(подпись)
3.2. Дата “04” апреля 2012 года. М.П.
