о проведении заседания совета директоров
эмитента и его повестки дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СПб КПК»
1.3. Место нахождения эмитента 188320, г. Коммунар Гатчинского района Ленинградской области, ул. Павловская, д.9
1.4. ОГРН эмитента 1024702085869
1.5. ИНН эмитента 4719003640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01486-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://spbkpk.spb.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02 апреля 2012 года.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.04.2012 года.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том, числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат» по результатам работы за 2011 год.
2. Об аудиторе Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат» и размере оплаты его услуг в 2012 году.
3. Принятие рекомендаций по размеру выплаты дивидендов акционерам Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комби- нат» по привилегированным акциям за 2011 год и порядку их выплаты.
4. Вопросы подготовки и проведения общего годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский картонно-полиграфичес- кий комбинат».
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок, требующих одобрения Советом директоров Общества.
4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 19 апреля 2012 года.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
5. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год.
6. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, код государственного регистрационного номера – 1-02-01486-D;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, код государственного регистрационного номера – 2-02-01486-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.С. Кузнецов
ОАО «СПб КПК» (подпись)
3.2. Дата « 02 » апреля 20 12 г. М.П.
