Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Грузовая компания "Армада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ГК "Армада"
1.3. Место нахождения эмитента: 414042, гор. Астрахань, ул. Мосина, д. 1а.
1.4. ОГРН эмитента: 1023000829598
1.5. ИНН эмитента: 3018013253
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45328-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nikoil-astrakhan.ru/
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента
Количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек
В соответствии с п.9.9 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
На заседании присутствуют 7 членов Совета директоров Общества.
Таким образом, решения, принятые на заседании Совета директоров законны.
результаты голосования по вопросам о принятии решений;
Проголосовали: «ЗА»: 6 голосов
«Против»: нет
«Воздержались»: нет
Черкасов Виталий Леонидович не принимает участие в голосование как лицо, заинтересованное в совершении сделки.
содержание решений принятых советом директоров эмитента;
Руководствуясь п. 9.2.21 и п. 9.2.22 Устава Общества, одобрить сделку по продаже Черкасову Сергею Витальевичу недвижимого имущества – нежилые помещения: № 3 площадью 584,7м,2 кадастровый номер 30-30-01/154/2008-097; № 4 общей площадью 5,7м2 , кадастровый номер 30-30-01/154/2008-098; №5 общей площадью 10,5м2, кадастровый номер 30-30-01/154/2008-099; №6 общей площадью 191,8м2, кадастровый номер 30-30-01/154/2008-100; №8 общей площадью 59,3м2, кадастровый номер 30-30-01/154/2008-102, всего общей площадью 852 м2 , расположенные по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Мосина, 1 «а», литер «48» за 3540000 (три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей с учётом НДС.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения;
03 апреля 2012 год
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Б\н 03 апреля 2012 год
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Л.Черкасов
3.2. Дата: 04.04.2012
