1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Закрытое акционерное общество “Волжскрезинотехника”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО “ВРТ”
1.3. Место нахождения эмитента
404103, РФ, Волгоградская область,
г. Волжский, автодорога № 7, 29
1.4. ОГРН эмитента
1023401999884
1.5. ИНН эмитента
3435006980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
80549-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытии информации
http://www.vrt.vlz.ru/otshet.html
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:08 июня 2012г. в помещении актового зала заводоуправления, расположенного по адресу: 404103, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, автодорога № 7, 29. Время проведения собрания: 12.00 час.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:11.00 час.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:25 апреля 2012г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.О порядке ведения годового Общего собрания акционеров.
2.Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
3.Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Об утверждении аудитора Общества.
8.Об обращении в ФСФР России (территориальный орган) с заявлением на освобождение Общества от раскрытия или предоставления иформации о ценных бумагах.
9.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор № 18д на поставку резинотехнических изделий от 25.11.2011г., заключенный в процессе обычной хозяйственной деятельности между ЗАО «Волжскрезинотехника» и ООО «АВТОФОРМ».
10.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор № 17д на поставку резинотехнических изделий от 25.11.2011г., заключенный в процессе обычной хозяйственной деятельности между ЗАО «Волжскрезинотехника» и ООО «РАБОТЭК-3».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Предоставить акционерам возможность знакомиться с информационными материалами с 18 мая 2012г. с 8.00 до 16.30 в месте расположения исполнительного органа Общества (404103, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, автодорога № 7, 29, каб. № 37 заводоуправления), а также непосредственно в зале проведения собрания 08 июня 2012г.
1. Перечень информационного материала к собранию:
2. Годовой отчет Общества за 2011г.;
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;
4. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
8. Проекты формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
9. Договоры по сделкам с заинтересованностью.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________________ С.Б. Викулов
(подпись)
3.2. Дата “04 ” апреля 2012 г. М.П.
