на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Московский опытный завод ВНИИМЕТМАШ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МОЗ ВНИИМЕТМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 8а
1.4. ОГРН эмитента 1027739738564
1.5. ИНН эмитента 7721024875
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00639-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vniimetmash.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Настоящее сообщение не требует публикации в периодическом печатном издании
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 апреля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 апреля 2012 г., Протокол № 4.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "МОЗ ВНИИМЕТМАШ" "29" июня 2012 года на 10 часов утра по адресу: РФ, г. Москва, Рязанский проспект, д. 8а, здание заводоуправления, 1-й этах, Актовый зал . Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров с 9-00 часов 29 июня 2012 г.
2. Годовое общее собрание акционеров 29.06.2012 г. провести в форме совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в собрании.
3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров "18" мая 2012 г.
4. Направить участникам годового общего собрания акционеров сообщение о проведении собрания в сроки, определенные п.1 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Компании.
5. Утвердить "Повестку дня" годового общего собрания акционеров 29.06.12.
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета о деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности с учетом заключений аудитора ЗАО «Консалтингаудит "Уральский союз" и Ревизионной комиссии, отчета о прибыли и убытках, а также распределение прибыли по результатам 2011 финансового года.
3. Утверждение рекомендуемого Советом директоров размера дивидендов на обыкновенные акции по итогам 2011 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита на 2012 год, победителя открытого конкурса по отбору аудиторских организаций в соответствии с ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 21.07.05 г. № 94-ФЗ.
Решения приняты единогласно всеми членами Совета директоров, голосовавшими по вопросам Повестки дня.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
__________________ В.Я. Гелетий
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” апреля 2012 г. М.П.
