об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АК "Рубин", ОАО "Авиационная корпорация "Рубин"
1.3. Место нахождения эмитента: 143900, Московская область, г. Балашиха , Западная промзона, Шоссе Энтузиастов дом 5.
1.4. ОГРН эмитента: 1035000700910
1.5. ИНН эмитента: 5001000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01692-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5001000034
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – 12 членов совета директоров из 12 , решения по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласным голосованием;
Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2011год и предоставить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО АК «Рубин».
2. Утвердить рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 2 апреля 2012 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 3 апреля 2012 года протокол №11.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Крамаренко Евгений Иванович
3.2. Дата подписи: 04.04.2012 г. М.П.
