1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Торгово-производственная фирма «Пассаж»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ТПФ «Пассаж»
13 Место нахождения эмитента Россия, 191186, город Санкт-Петербург, Невский проспект, д 48, литер А
14 ОГРН эмитента 1027809203905
15 ИНН эмитента 7830000747
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05197-J
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwpassagespbru
2 Содержание сообщения
21Дата проведения заседания наблюдательного совета общества, на котором принято соответствующее решение: 18 января 2010 года
22Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 11 заседания наблюдательного совета общества, составлен 18 января 2010 года
23Содержание решения, принятого наблюдательным советом общества:
Повестка дня заседания:
1 Выборы председателя заседания Наблюдательного Совета;
2 О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание») и утверждение его повестки дня
3 О дате, месте, времени и форме проведения Собрания, о времени начала регистрации акционеров Общества для участия в Собрании;
4 О дате составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании
5 О порядке сообщения акционерам Общества о проведении Собрания
По первому вопросу повестки дня:
Выступил: Скубченко АИ и предложил избрать Председателем заседания Наблюдательного совета Егорова-Кириллова КИ
Вопрос, поставленный на голосование:
избрать Председателем заседания Наблюдательного совета Егорова-Кириллова КИ
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято единогласно
Решили:
избрать Председателем заседания Наблюдательного совета Егорова-Кириллова КИ
По второму вопросу повестки дня:
Выступил: Егоров-Кириллов КИ, который сообщил, что генеральному директору Общества поступило требование ООО «Галерея», акционера Общества, владеющее 99,127% от общего числа обыкновенных именных акций Закрытого акционерного общества «Торгово-Производственная фирма «Пассаж» (13 630 акций) о необходимости созвать Собрание для разрешения следующих вопросов: « 1 О прекращении осуществления функций счетной комиссии ЗАО «ПЦРК» и об утверждении нового состава счетной комиссии:
Председатель счетной комиссии: ОА Панкратова
Члены счетной комиссии: НН Липатова, НП Лукина
2 Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью Общества и о наделении генерального директора Скубченко АИ полномочиями по подписанию всех документов, связанных с указанной сделками, включая подписание доверенностей:
- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всей суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) ООО «Адамант Капитал» по договорам займа:а) договор займа № 05/06 от 05062008, б) договор займа №03/01 от 15102007 и в) Договор займа № 05/02 от 05022008, заключенным между ЗАО и ООО «Адамант Каптал по цене, составляющей , на дату заключения Соглашения, сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов, а также средств, направленных ЗАО на взыскание задолженности
- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всех суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) ООО «НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ» по договорам займа: а) Договор займа от 16022009 года, б) договор займа от 06032009 года, заключенным между ЗАО и ООО «НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ» по цене, составляющей на дату заключения сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов
- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всех суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) ООО «Фирма «Интайм» по договорам займа: а) Договор займа от 15102008 года, заключенным между ЗАО и ООО «Фирма «Интайм» по цене, составляющей на дату заключения сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов
-- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всех суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) по договорам займа: а) Договор займа от 30,03,2009 года, заключенным между ЗАО и ООО «Рашен Лэнд (услуги по управлению) » по цене, составляющей на дату заключения сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов
- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всех суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) компании «Советская Лимитед» по договорам займа: а) Договор займа от 29,01,2009 года, заключенным между ЗАО и компании «Советская Лимитед» по цене, составляющей на дату заключения сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов
- Договора купли-продажи между ЗАО и Обществом с ограниченной ответственностью «Рашен Лэнд (услуги по управлению)», основной государственный регистрационный номер 1087746040293, земельного участка кадастровый номер 47:07:13-02-085:0043, общей площадью 17414 квадратных метра, расположенного по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский район, город Всеволожск, проспТолстого, уч74,76 по цене 1750 000 рублей со сроком оплаты 30 дней от даты заключения договора купли-продажи»
Вопрос, поставленный на голосование:
Созвать собрание Утвердить следующую повестку дня Собрания: « 1 О прекращении осуществления функций счетной комиссии ЗАО «ПЦРК» и об утверждении нового состава счетной комиссии:
Председатель счетной комиссии: ОА Панкратова
Члены счетной комиссии: НН Липатова, НП Лукина
2 Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью Общества и о наделении генерального директора Скубченко АИ полномочиями по подписанию всех документов, связанных с указанной сделками, включая подписание доверенностей:
- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всей суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) ООО «Адамант Капитал» по договорам займа:а) договор займа № 05/06 от 05062008, б) договор займа №03/01 от 15102007 и в) Договор займа № 05/02 от 05022008, заключенным между ЗАО и ООО «Адамант Каптал по цене, составляющей , на дату заключения Соглашения, сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов, а также средств, направленных ЗАО на взыскание задолженности
- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всех суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) ООО «НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ» по договорам займа: а) Договор займа от 16022009 года, б) договор займа от 06032009 года, заключенным между ЗАО и ООО «НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ» по цене, составляющей на дату заключения сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов
- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всех суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) ООО «Фирма «Интайм» по договорам займа: а) Договор займа от 15102008 года, заключенным между ЗАО и ООО «Фирма «Интайм» по цене, составляющей на дату заключения сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов
-- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всех суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) по договорам займа: а) Договор займа от 30,03,2009 года, заключенным между ЗАО и ООО «Рашен Лэнд (услуги по управлению) » по цене, составляющей на дату заключения сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов
- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всех суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) компании «Советская Лимитед» по договорам займа: а) Договор займа от 29,01,2009 года, заключенным между ЗАО и компании «Советская Лимитед» по цене, составляющей на дату заключения сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов
- Договора купли-продажи между ЗАО и Обществом с ограниченной ответственностью «Рашен Лэнд (услуги по управлению)», основной государственный регистрационный номер 1087746040293, земельного участка кадастровый номер 47:07:13-02-085:0043, общей площадью 17414 квадратных метра, расположенного по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский район, город Всеволожск, проспТолстого, уч74,76 по цене 1750 000 рублей со сроком оплаты 30 дней от даты заключения договора купли-продажи»
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято единогласно
Решили:
Созвать собрание Утвердить следующую повестку дня Собрания: « 1 О прекращении осуществления функций счетной комиссии ЗАО «ПЦРК» и об утверждении нового состава счетной комиссии:
Председатель счетной комиссии: ОА Панкратова
Члены счетной комиссии: НН Липатова, НП Лукина
2 Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью Общества и о наделении генерального директора Скубченко АИ полномочиями по подписанию всех документов, связанных с указанной сделками, включая подписание доверенностей:
- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всей суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) ООО «Адамант Капитал» по договорам займа:а) договор займа № 05/06 от 05062008, б) договор займа №03/01 от 15102007 и в) Договор займа № 05/02 от 05022008, заключенным между ЗАО и ООО «Адамант Каптал по цене, составляющей , на дату заключения Соглашения, сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов, а также средств, направленных ЗАО на взыскание задолженности
- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всех суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) ООО «НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ» по договорам займа: а) Договор займа от 16022009 года, б) договор займа от 06032009 года, заключенным между ЗАО и ООО «НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ» по цене, составляющей на дату заключения сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов
- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всех суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) ООО «Фирма «Интайм» по договорам займа: а) Договор займа от 15102008 года, заключенным между ЗАО и ООО «Фирма «Интайм» по цене, составляющей на дату заключения сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов
-- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всех суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) по договорам займа: а) Договор займа от 30,03,2009 года, заключенным между ЗАО и ООО «Рашен Лэнд (услуги по управлению) » по цене, составляющей на дату заключения сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов
- Соглашение об уступке права требования между ЗАО и компанией «Рашен Лэнд (кипр) Холдинг II лимитед» в отношении всех суммы задолженности (на дату заключения Соглашения, включая проценты) компании «Советская Лимитед» по договорам займа: а) Договор займа от 29,01,2009 года, заключенным между ЗАО и компании «Советская Лимитед» по цене, составляющей на дату заключения сумму задолженности, сумму всех начисленных на задолженность процентов
- Договора купли-продажи между ЗАО и Обществом с ограниченной ответственностью «Рашен Лэнд (услуги по управлению)», основной государственный регистрационный номер 1087746040293, земельного участка кадастровый номер 47:07:13-02-085:0043, общей площадью 17414 квадратных метра, расположенного по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский район, город Всеволожск, проспТолстого, уч74,76 по цене 1750 000 рублей со сроком оплаты 30 дней от даты заключения договора купли-продажи»
По третьему вопросу повестки дня:
Выступил: Баженова СА, которая предложила провести Собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 26 февраля 2010 года Определить местом проведения собрания г Санкт-Петербург, Невский пр, д 48, лит А, конференц-зал универмага «Пассаж», вход с Итальянской ул, дом 17, 19 Временем начала Собрания было предложено определить 10 часов 30 минут, временем начала регистрации акционеров – 10 часов 00 минут
Вопрос, поставленный на голосование:
провести Собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 26 февраля 2010 года Определить местом проведения собрания г Санкт-Петербург, Невский пр, д 48, лит А, конференц-зал универмага «Пассаж», вход с Итальянской ул, дом 17, 19 Временем начала Собрания было предложено определить 10 часов 30 минут, временем начала регистрации акционеров – 10 часов 00 минут
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято единогласно
Решили:
провести Собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 26 февраля 2010 года Определить местом проведения собрания г Санкт-Петербург, Невский пр, д 48, лит А, конференц-зал универмага «Пассаж», вход с Итальянской ул, дом 17, 19 Временем начала Собрания было предложено определить 10 часов 30 минут, временем начала регистрации акционеров – 10 часов 00 минут
По четвертому вопросу повестки дня:
Выступил: Скубченко АИ, который предложил определить 19 января 2010 года в качестве даты, на которую составляется список лиц, имеющих право участвовать в Собрании
Вопрос, поставленный на голосование:
определить 19 января 2010 года в качестве даты, на которую составляется список лиц, имеющих право участвовать в Собрании
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято единогласно
Решили:
определить 19 января 2010 года в качестве даты, на которую составляется список лиц, имеющих право участвовать в Собрании
По пятому вопросу повестки дня:
Выступил: Вишневская ТВ, которая предложила утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о проведении Собрания, а также определить срок направления акционерам Общества такого сообщения
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить текст сообщения о проведении Собрания Сообщения направить акционерам Общества в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 85 Устава Общества и п 1 ст 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято единогласно
Решили:
Утвердить текст сообщения о проведении Собрания Сообщения направить акционерам Общества в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 85 Устава Общества и п 1 ст 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»
3 Подпись
31 Генеральный директор
ЗАО ТПФ «Пассаж» АГ Алавердян
(подпись)
32 Дата “ 16 ” марта 20 12 г МП
