о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
1.3. Место нахождения эмитента 109428, Россия, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64
1.4. ОГРН эмитента 1027700159607
1.5. ИНН эмитента 7721235763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33886-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.raz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 03.04.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.04.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Отчет Генерального директора о работе Общества за прошедший месяц и план работы на следующий.
2. Отчет Директора по внутреннему контролю по основным направлениям финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
3. Утверждение Положения об инсайдерской информации Общества.
4. О согласовании сделки контролируемого общества.
5. О согласовании сделки контролируемого общества.
6. О согласовании сделки контролируемого общества.
7. О согласовании сделки контролируемого общества.
8. О согласовании сделки контролируемого общества.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
от 28 апреля 2011 г. № 27/600-ДОВ О.А. Сидорова
3.2. Дата “03” апреля 2012г.
