1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Энергомашстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергомашстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 191036, Санкт - Петербург, ул. Полтавская, д.5/29
1.4. ОГРН эмитента 1027809234210
1.5. ИНН эмитента 7815022168
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00241 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pcrc.spb.ru/newsinform/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 30 марта 2012 года
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Полтавская, д.5/29
Время проведения: время открытия - 11:00, время закрытия – 12.00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 28.02.2012: 169 304.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 120 974 (71.45 %).
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение Аудитора.
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 120 634 99.72
ПРОТИВ 185 0.15
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 115 0.10
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 40 0.03
*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
N ФИО кандидата Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1 Ковалев Леонид Алексеевич 120 900
2 Бирюков Ромуальд Васильевич 120 815
3 Федорова Татьяна Владимировна 120 765
4 Крутова Елена Ростиславовна 120 728
5 Соловьева Татьяна Тимофеевна 120 480
6 Кринкин Валерий Васильевич 120 380
7 Суранова Лариса Николаевна 120 277
ПРОТИВ всех кандидатов 735
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 805
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 210
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 280
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
N ФИО Вариант голосования Число голосов Процент*, %
1 Рыжих Анна Владимировна ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 66 432
30
95
65
99.65
0.05
0.14
0.10
2 Усикова Лидия Алексеевна ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 66 412
30
115
65
99.62
0.05
0.17
0.10
3 Ростопша Тамара Ивановна ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 66 397
80
115
30
99.60
0.12
0.17
0.05
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 120 659 99.74
ПРОТИВ 110 0.09
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 165 0.14
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 40 0.03
*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 120 559 71.21
ПРОТИВ 110 0.06
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 255 0.15
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 10 0.00
*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать.
Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня, принятого общим собранием:
Избрать Совет директоров ОАО «Энергомашстрой» в составе 7 человек:
Ковалев Леонид Алексеевич
Бирюков Ромуальд Васильевич
Федорова Татьяна Владимировна
Крутова Елена Ростиславовна
Соловьева Татьяна Тимофеевна
Кринкин Валерий Васильевич
Суранова Лариса Николаевна
Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня, принятого общим собранием:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Энергомашстрой» в составе 3 человек:
Рыжих Анна Владимировна
Усикова Лидия Алексеевна
Ростопша Тамара Ивановна
Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня, принятого общим собранием:
Утвердить Аудитором Общества на 2012 год ООО «Петроконсалт».
Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня, принятого общим собранием:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
- стороны по сделке: ОАО «Энергомашстрой», ЗАО «Инжпетрострой»;
- выгодоприобретатель: ЗАО «Инжпетрострой»;
- предмет сделки: получение кредита в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»;
- цена сделки: 80 000 000 рублей;
- существенные условия по сделке: обеспечение кредита залогом.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
03 апреля 2012 года, б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________ В.В. Бирюков
(подпись)
3.2. Дата "03" апреля 2012 года М.П.
