о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
открытое акционерное общество коммерческий банк «САММИТ БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО КБ «САММИТ БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Гагарина, дом 37
1.4. ОГРН эмитента: 1022500001930
1.5. ИНН эмитента: 2503001251
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0085
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kbsammit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 апреля 2012 года.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 апреля 2012 года.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
• О проведении годового общего собрания акционеров:
- определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
- определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
• О подготовке годового общего собрания акционеров.
- Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
- Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО КБ «САММИТ БАНК» _______________________ О.В.Савченко
М.П.
3.2. Дата «03» апреля 2012 г.
