о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» (Русойл)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл)
1.3. Место нахождения эмитента 152321, РФ, Ярославская обл., Тутаевский р-н, п. Константиновский
1.4. ОГРН эмитента 1027601271103
1.5. ИНН эмитента 7611002100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00428-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.slavneft.ru/information/mendel_factmes.php
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание 2.2. Форма проведения собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.04.2012г., Ярославская обл., Тутаевский район, пос. Константиновский, ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им.Менделеева» (Русойл), здание пожарной части № 9, 12-00 часов.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу № 1:
«ЗА» - 1155739 голосов (100%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Решение принято.
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров Общества 15 июня 2011 года.
2.6.2. При голосовании по вопросу №2 кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
ЗА(по кандидату) Против Воздержался Не голосовали
1. Крылов Владимир Васильевич 1 155 755 0 0 0
2. Белов Александр Васильевич 1 155 735 0 0 0
3. Стежко Константин Ионович 1 155 735 0 0 0
4. Шустров Андрей Анатольевич 1 155 735 0 0 0
5. Ягуткин Владимир Анатольевич 1 155 735 0 0 0
Решение принято.
Избрать по итогам кумулятивного голосования в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
Крылов Владимир Васильевич - Вице-президент ОАО «НГК «Славнефть»;
Ягуткин Владимир Анатольевич – Руководитель Блока экономики ОАО «НГК «Славнефть».
Белов Александр Васильевич – Начальник Департамента корпоративных отношений и управления имуществом ОАО «НГК «Славнефть»;
Стежко Константин Ионович – Начальник Департамента нефтепереработки и нефтехимии ОАО «НГК «Славнефть»;
Шустров Андрей Анатольевич – Начальник Юридического департамента ОАО «НГК «Славнефть».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.04.2012 г., протокол № 27.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ______________ А.В.Усталов
(подпись)
3.2. Дата «04» апреля 2012 г. М.П.
