1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Забайкалинвестсервис
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Забайкалинвестсервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 672090, г. Чита, ул.9-е Января, д.37
1.4. ОГРН эмитента: 1027501158277
1.5. ИНН эмитента: 7536004810
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40288 -N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zis.chita.ru
2. Содержание сообщения.
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения:
- дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 2 апреля 2012 г.,
- дата проведения заседания совета директоров эмитента – 3 апреля 2012 г.,
- повестка дня заседания совета директоров эмитента –
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Забайкалинвестсервис».
2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Забайкалинвестсервис» об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Забайкалинвестсервис».
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Забайкалинвестсервис» по утверждению годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Забайкалинвестсервис» по количественному составу совета директоров ОАО «Забайкалинвестсервис».
5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Забайкалинвестсервис» по избранию членов счётной комиссии ОАО «Забайкалинвестсервис».
6. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Забайкалинвестсервис» по избранию членов ревизионной комиссии ОАО «Забайкалинвестсервис».
7. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Забайкалинвестсервис» по утверждению устава ОАО «Забайкалинвестсервис»в новой редакции.
8. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Забайкалинвестсервис» по избранию аудитора общества.
9. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Забайкалинвестсервис» по предельной сумме, на которую может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности сделка (сделки) с заинтересованностью.
10. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Забайкалинвестсервис» по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор ОАО «Забайкалинвестсервис» Н. Г. Фирсова
3.2. Дата "04" апреля 2012 г.
