Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество “Куликовское”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО “Куликовское”
1.3. Место нахождения эмитента: 646927, Омская область, Калачинский район, село Куликово
1.4. ОГРН эмитента: 1025501594546
1.5. ИНН эмитента: 5515003072
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01914-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.eomsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательным советом): 03 апреля 2012 г.
2.2 Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательным советом): 03 апреля 2012 г за № 20
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом):
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО “Куликовское” и определить форму проведения общего собрания акционеров : собрание (совместное присутствия акционеров).
2.3.2.Утвердить дату проведения общего собрания акционеров ЗАО “Куликовское” : 28 апреля 2012г.
2.3.3. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров: Омская область, Калачинский р-он, с. Куликово, Дом Культуры.
2.3.4. Утвердить время проведения годового общего собрания акционеров - начало собрания в 9час. 00 мин., время начала регистрации участников собрания -8 час. 00 мин.
2.3.5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров по состоянию на 5 апреля 2012г.
2.3.6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
2.Избрание Совета директоров общества.
3.О досрочном прекращении полномочий генерального директора Хрякова В.С.
4.Избрание генерального директора ЗАО «Куликовское»
5.Избрание ревизионной комиссии общества.
2.3.7. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания осуществить в порядке и сроки, предусмотренные Уставом, не позднее 20 дней до даты проведения собрания, путем опубликования объявления в районной газете «Сибиряк».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С. Хряков
3.2. Дата: 03.04.2012
