«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А
1.4. ОГРН эмитента 1047796974092
1.5. ИНН эмитента 7720518494
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55039-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaomoek.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 03.04.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.04.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О направлении средств, полученных ОАО «МОЭК» в уставный капитал в 2010 году в качестве бюджетных инвестиций.
2. О принятии единственным акционером ОАО «МОЭК-Проект» – ОАО «МОЭК» решений по следующим вопросам:
- Об участии ОАО «МОЭК-Проект» в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строительных компаний «Капитальный ремонт и строительство».
- О внесении изменений в Устав ОАО «МОЭК-Проект» в связи с изменением фирменного наименования Общества на ОАО «Инжиниринговая компания «МОЭК-СТРОЙПРОЕКТ».
3. Об участии ОАО «МОЭК» в Некоммерческом партнерстве «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)».
4. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 01/12 к договору поставки газа от 21.12.2006 № 32-4-1081/07 между ОАО «МОЭК» и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» как сделки, одобрение которой предусмотрено пп. 15.1.23 Устава ОАО «МОЭК».
5. О внесении изменений в Устав ОАО «МОЭК» в связи с изменением сведений о Филиале № 18 «Капитальный ремонт и строительство» ОАО «МОЭК».
6. О внесении изменений в организационную структуру ОАО «МОЭК».
7. О согласовании назначения на должность директора Филиала № 18 «Метрология и эксплуатация приборов учета» ОАО «МОЭК» Бравве Вадима Евсеевича.
8. О согласовании назначения на должность директора Филиала № 9 «Северо-Западный» ОАО «МОЭК» Лебедева Андрея Михайловича.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «МОЭК»
(действующий на основании доверенности от 22.08.2011 № 1291) С.Ю. Архангельский (подпись)
3.2. Дата “03” апреля 2012 г. М.П.
