о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента 1056604000970
1.5. ИНН эмитента 6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня (включение в повестку дополнительных вопросов) – 03.04.2012 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 11.04.2012 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента (дополнительные вопросы):
24. Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Урала» на 2011-2016гг.
25. Об утверждении ежеквартального отчёта генерального директора по реализации программы инновационного развития за 4 квартал 2011г.
26. Об утверждении годового отчёта генерального директора о выполнении программы инновационного развития за 2011 г.
27. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
28. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "МРСК Урала", утвержденное решением Совета директоров ОАО "МРСК Урала" от 27.02.2012 г. № 99.
29. Об утверждении Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г.
30. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту техники между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
31. Об одобрении сделки, обязательства по которой выражены в иностранной валюте: об одобрении договора участия в программе выставки «Hannover-Messe-2012».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Родин
3.2. Дата “04 ” апреля 2012 г.
