Решения, принятые Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Екатеринбургская электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЕЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Екатеринбург
Почтовый адрес Общества: 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1026602312770
1.5. ИНН эмитента 6658139683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65011-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.eesk.ru/akcioneram
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 30.03.2012 года (заочное, опросным путем);
2.2. Дата составления протокола заседания Совета директоров эмитента: 03.04.2012 года;
2.3. В заседании принимали участие: Родин В.Н., Адлер Ю.В., Азовцев М.В., Кожемяко А.П., Курочкин А.В., Овчинников В.Я., Попов С.Е., Саух М.М., Семериков А.С.
Решения, принятые Советом директоров:
Вопрос 1:
О рассмотрении отчета директора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по кредитной политике за 2011 год.
Решение:
Принять к сведению отчет директора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по кредитной политике за 2011 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин В.Н., Адлер Ю.В., Азовцев М.В., Кожемяко А.П., Курочкин А.В., Овчинников В.Я., Попов С.Е., Саух М.М., Семериков А.С.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Вопрос 2:
О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "ЕЭСК".
Решение:
Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "ОАО ЕЭСК" (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО "ЕЭСК" от 28.12.2011 № 147:
1.1. Исключить седьмой абзац п. 1.1.3 Положения, согласно которому Положение не применяется при осуществлении отбора финансовых организаций для оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
1.2. Дополнить Приложения №№6,7,8,9,10 к Положению следующей формой "Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)" (Приложение №1 к настоящему Решению)
1.3. Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания:
"8.2.5. Заказчик должен установить требование о представлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки их собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), приведенной в Приложениях №№6,7,8,9,10 к Положению.
8.2.6. Заказчик должен отклонить заявку участника закупки, в случае не предоставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений.
Пункт 10.8.4. Положения изложить в следующей редакции:
"10.8.4. В частности, при проведении закупки на сумму более 50 000 000 рублей без НДС председатель закупочной комиссии определяется из числа членов ЦЗК, а состав членов закупочной комиссии подлежит согласованию с ЦЗК Общества. При закупках финансовых услуг для нужд Общества ЦЗК Общества может предусмотреть иной порядок формирования закупочных комиссий, при этом состав членов таких закупочных комиссии также подлежит обязательному согласованию ЦЗК Общества".
2. Поручить директору Общества внести изменения в локальные нормативные акты, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) препятствует заключению новых договоров.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин В.Н., Адлер Ю.В., Азовцев М.В., Кожемяко А.П., Курочкин А.В., Овчинников В.Я., Попов С.Е., Саух М.М., Семериков А.С.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Вопрос 3:
О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
Решение:
1. Согласовать выплату дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размере 2 (двух) минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленную отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ, закрепленных п.3.1 Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ЕЭСК» вознаграждений и компенсаций.
2. Выплаты указанного вознаграждения произвести в течение 7(семи) дней после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин В.Н., Адлер Ю.В., Азовцев М.В., Кожемяко А.П., Курочкин А.В., Овчинников В.Я., Попов С.Е., Саух М.М., Семериков А.С.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Вопрос 4:
Об утверждении договоров с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами.
Решение:
1. Утвердить условия договоров с привлеченными к ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЕЭСК» за 2011 год специалистами - Шишминцевой Н.В. и Ульяновым А.А., в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Директору Общества заключить договор с привлеченными к Ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2011 года специалистами.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин В.Н., Адлер Ю.В., Азовцев М.В., Кожемяко А.П., Курочкин А.В., Овчинников В.Я., Попов С.Е., Саух М.М., Семериков А.С.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Вопрос 5:
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды между ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
Решение:
1. Определить, что цена прав аренды по Договору аренды между ОАО «ЕЭСК» и ОАО «ЕЭнС», исходя из рыночной стоимости, составляет 328 042 (Триста двадцать восемь тысяч сорок два) рубля 80 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 50 040,43 рублей.
2. Общая цена прав аренды по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «ЕЭСК» по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия настоящего решения.
3. Одобрить договор аренды между ОАО «ЕЭСК» и ОАО «ЕЭнС» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора:
Арендодатель - ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»;
Арендатор - ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»;
Предмет договора:
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование:
- нежилое помещение в доме № 48 по ул. Сурикова на первом этаже общей площадью 489 кв. м: комнаты №№ 45-76, 91-94 (по стоимости 630 рублей за 1 кв. м);
- нежилое помещение в доме № 1 по ул. Бориса Ельцина на втором этаже общей площадью 30,4 кв. м: комнаты № 36а, 52 (по стоимости 657 рублей за 1 кв. м),
в состоянии, позволяющем их нормальную эксплуатацию (копия планов в Приложении № 1 к настоящему договору).
Срок действия договора:
Срок аренды – с 01 апреля 2012 г. по 28 февраля 2013 г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Родин В.Н., Адлер Ю.В., Кожемяко А.П., Курочкин А.В., Овчинников В.Я., Саух М.М.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Азовцев М.В., Попов С.Е., Семериков А.С. являются заинтересованными лицами и не принимают участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах».
Решение принято.
Вопрос 6:
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на выполнение работ по оперативно - техническому обслуживанию между ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и ОАО «МРСК Урала».
Решение:
1. Определить, что стоимость работ по оперативно – техническому обслуживанию на момент заключения договора составляет 3 230 457,68 рублей (три миллиона двести тридцать тысяч четыреста пятьдесят семь рублей шестьдесят восемь копеек), в том числе НДС 18% - 492 781,68 рублей.
Общая цена по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «ЕЭСК» по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия настоящего решения.
2. Одобрить договор о выполнении работ по оперативно - техническому обслуживанию между ОАО «ЕЭСК» и ОАО «МРСК Урала» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик - ОАО «МРСК Урала»
Исполнитель - ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»
Предмет договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя работы по оперативно - техническому обслуживанию (далее - ОТО) ПС Литейная, Заводская, Термическая (приложение №1) (далее электроустановки), находящихся в аренде у Заказчика. Исполнитель обязуется сдать работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их.
Срок договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2012г. и действует до 31.12.2012 г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Адлер Ю.В., Кожемяко А.П., Курочкин А.В., Овчинников В.Я., Попов С.Е., Семериков А.С.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Азовцев М.В., Саух М.М., Родин В.Н. являются заинтересованными лицами и не принимают участия в голосовании по данному вопросу в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах».
Вопрос 7:
О согласовании кандидатуры на должность заместителя директора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по стратегическому развитию.
Решение:
Согласовать кандидатуру Карпенко Александра Александровича на должность заместителя директора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по стратегическому развитию.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин В.Н., Адлер Ю.В., Азовцев М.В., Кожемяко А.П., Курочкин А.В., Овчинников В.Я., Попов С.Е., Саух М.М., Семериков А.С.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Вопрос 8:
О премировании директора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
Решение:
В соответствии с п.5.3 Положения о материальном стимулировании директора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» премировать директора ОАО «ЕЭСК» Семерикова Александра Сергеевича в размере 1 (одного) должностного оклада в связи с награждением Почетной грамотой ОАО «Холдинг МРСК» «За вклад в развитие распределительного сетевого комплекса и в связи с вводом в эксплуатацию подстанции 220 кВ «Рябина»».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин В.Н., Адлер Ю.В., Азовцев М.В., Кожемяко А.П., Курочкин А.В., Овчинников В.Я., Попов С.Е., Саух М.М., Семериков А.С.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
3. Подпись
3.1. Директор _________________ А.С. Семериков
(подпись)
3.2. Дата 04 апреля 2012 г. М.П.
