«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество "Роспечать" Краснодарского края
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Роспечать» Краснодарского края
1.3. Место нахождения эмитента 350000, Россия, г. Краснодар, Западный административный округ, ул. Рашпилевская, 92
1.4. ОГРН эмитента 1022301193254
1.5. ИНН эмитента 2308006009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33512-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации siprogress.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения: На заседании присутствовали 8 (Восемь) из 9 (Девяти) членов Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня – единогласно «ЗА» - 8 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По вопросу: «Назначение Генерального директора Общества», содержание решения:
«Назначить на должность Генерального директора Общества Черкашина Николая Владимировича сроком еще на 1 (один) год с 12.04.2012г.».
2.3. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН соответствующего лица: Черкашин Николай Владимирович.
2.4. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 апреля 2012г., протокол заседания Совета директоров № 1/12.
3. Подпись
3.2. Генеральный директор
_______________________ Черкашин Н.В.
(подпись)
3.2. Дата «02» апреля 2012 г. МП
