об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Текстильная фирма "ТЕХНОТЕКС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТФ "Технотекс"
1.3. Место нахождения эмитента: Калужская область, г. Белоусово, ул. Московская, д. 70.
1.4. ОГРН эмитента: 1024000627640
1.5. ИНН эмитента: 4007000279
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03520-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vestnikao.ru/
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня – созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Текстильная фирма «Технотекс» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Решение принято единогласным голосованием.
По второму вопросу повестки дня - годовое общее собрание акционеров провести 22 мая 2012 года, утвердить место проведения собрания – Калужская обл., Жуковский р-он, п. Белоусово, ул. Московская, д. 70, Административное здание ОАО «Текстильная фирма «Технотекс». Утвердить время проведения собрания – начало собрания в 14 часов, время начала регистрации участников собрания – 13 часов, окончание регистрации в 14 часов.
Решение принято единогласным голосованием.
По третьему второму вопросу повестки дня – утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора.
Решение принято единогласным голосованием.
По четвертому вопросу повестки дня – определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 18 апреля 2012 года.
Решение принято единогласным голосованием.
По пятому вопросу повестки дня – определить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – уведомление заказными письмами акционеров, не проживающих в Жуковском районе, также опубликовать объявление о проведении годового общего собрания в газете «Жуковский вестник» до 1 мая 2012 г.
Решение принято единогласным голосованием.
По шестому вопросу повестки дня - утвердить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
• Годовая бухгалтерская отчетность за 2011г.
• Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.
• Заключение Аудитора общества.
• Сведения о кандидатурах в совет директоров общества ОАО «Текстильная фирма «Технотекс», а именно: Даниленко А.Ю., Митрофанов С.С., Петруня А.М., Иванов В.А., Дивеев И.С.
• Сведения о кандидатурах ревизира общества ОАО «Текстильная фирма «Технотекс», а именно: Яцун Л.В.
• Проект решения годового общего собрания акционеров.
• Годовой отчет общества.
• Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
Решение принято единогласным голосованием.
По седьмому вопросу повестки дня - утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Решение принято единогласным голосованием.
По восьмому вопросу повестки дня – рекомендовать общему собранию: утвердить годовой отчет общества за 2011 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «Текстильная фирма «Технотекс».
Решение принято единогласным голосованием.
Дата проведения заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2012 г., протокол № 1.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Даниленко Александр Юрьевич
3.2. Дата подписи: 03.04.2012 г. М.П.
