«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Уфанефтехим»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Уфанефтехим»
1.3. Место нахождения эмитента: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа
1.4. ОГРН эмитента: 1020203087079
1.5. ИНН эмитента: 0277012020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоен-ный регистрирующим органом: 30684-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, ис-пользуемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.unh-rb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 05.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на ГОСА ОАО «Уфанефтехим».
2. О премировании работников ОАО «Уфанефтехим».
3. Об утверждении системы КПЭ на 2012 год ОАО «Уфанефтехим».
4. Об утверждении «Антикоррупционной политики» ОАО «Уфанефтехим».
5. Об утверждении Этического кодекса ОАО «Уфанефтехим».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Николайчук
3.2. Дата: 05 апреля 2012 г.
